IcomTech đối mặt với công lý: Những chấn động từ một mô hình Ponzi tiền mã hóa

Summarize the content using AI ChatGPT GrokBản án gần đây tại Hoa Kỳ đã đưa sự liên quan của Magdaleno Mendoza trong vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến tiền điện tử IcomTech trở lại tâm điểm. Mendoza, 56 tuổi, đã nhận mức án gần sáu năm tù vì tổ chức một kế hoạch tuyển dụng nhắm vào cộng đồng lao động nói tiếng Tây Ban Nha. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, quyết định này được đưa ra sau khi Mendoza thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tín và nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ vào tháng Bảy.Nội dungBản án 71 tháng của Mendoza trong vụ IcomTechCách “lợi nhuận đảm bảo” đã trở thành lừa đảoBản án 71 tháng của Mendoza trong vụ IcomTechMagdaleno Mendoza, được chỉ định là “người quảng bá cấp cao” tại Hoa Kỳ, đã bị kết án 71 tháng tù vì vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng nhà đầu tư và mở rộng mạng lưới cho IcomTech. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh sự tham gia của Mendoza trong một kế hoạch tuyển dụng nhắm vào các nạn nhân có kinh nghiệm đầu tư hạn chế, đặc biệt là những người nói tiếng Tây Ban Nha. Jay Clayton, Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York, nhấn mạnh vai trò then chốt của Mendoza trong việc lừa dối các nạn nhân đầu tư. Ông đề cập rằng niềm tin trong cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha đã bị lợi dụng thông qua các lời hứa về tiền điện tử. Clayton nhấn mạnh rằng Mendoza và những người khác là thành phần không thể thiếu của một cấu trúc đã gây ra thiệt hại hàng triệu đô la cho khoản tiết kiệm của những người lao động. Phán quyết này nối tiếp các bản án trước đó liên quan đến IcomTech. Theo thông tin được nêu ra, người sáng lập David Carmona đã nhận mức án 121 tháng tù, tương đương gần mười năm, vào tháng 10 năm 2024. Cựu CEO Marco Ruiz Ochoa bị kết án năm năm tù vào tháng 1 năm 2024.Cách “lợi nhuận đảm bảo” đã trở thành lừa đảoIcomTech được giới thiệu vào giữa năm 2018 như một công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đảm bảo cho các nhà đầu tư đổi lấy vốn. Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, không có hoạt động khai thác hay giao dịch thực tế nào được tiến hành. Thay vào đó, kế hoạch này đã sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó, đồng thời tài trợ cho lối sống xa hoa của những người quảng bá. Các tài liệu của tòa án xác định Mendoza là một trong những người quảng bá cấp cao của IcomTech, thường xuyên phối hợp với Carmona và đi khắp Hoa Kỳ để tổ chức các sự kiện quảng bá. Những sự kiện này đóng vai trò then chốt trong việc duy trì việc thu hút nhà đầu tư và dòng tiền tài chính. Dựa trên một thông báo trước đó của CFTC, có đề cập rằng một số nhà điều hành IcomTech đã thu về ít nhất một triệu đô la từ 190.000 cá nhân tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Ngoài án tù, Mendoza còn bị yêu cầu bồi thường khoảng 790.000 đô la và tịch thu 1,5 triệu đô la. Việc tịch thu này cũng bao gồm quyền lợi của ông ta trong một bất động sản tại Downey, California, liên quan đến khoản thu nhập bất hợp pháp.