Kripto ponzi sxemi IcomTech-in baş promouteri altı il həbs cəzasına məhkum edildi
Kripto Ponzi sxemi olan IcomTech-in baş promouterlərindən biri ABŞ-da investorları hədəf alan genişmiqyaslı fırıldaq əməliyyatında iştirakına görə demək olar ki, altı il həbs cəzasına məhkum edilib.
56 yaşlı Magdaleno Mendoza, iyul ayında dələduzluq məqsədilə telekommunikasiya vasitəsilə sui-qəsd və ABŞ-a qeyri-qanuni qayıtma ittihamlarını qəbul etdikdən sonra, Ədliyyə Nazirliyinin cümə axşamı yaydığı bəyanata görə, 71 ay həbs cəzası aldı — bu, IcomTech-lə bağlı bir sıra cəzalardan ən sonuncusudur.
Nyu-Yorkun Cənub Dairəsi üzrə ABŞ prokuroru Jay Clayton bildirib ki, Mendoza-nın rolu investor qurbanların, xüsusilə ispan dilli, işçi təbəqədən olan icmaların cəlb edilməsində həlledici olub.
"IcomTech-in baş promouteri kimi Mendoza, investisiya təcrübəsi olmayan ispan dilli qurbanları, o cümlədən həmyerlilərimizi istismar etməyə kömək etdi," deyə Clayton bildirib. "O, və onun şərikləri 'kripto' vədinə və etibara güvənərək, işçi təbəqədən olan insanlardan milyonlarla dollar oğurladılar."
Mendoza-nın cəzası, IcomTech-in qurucusu David Carmona-nın 2024-cü ilin oktyabrında prokurorlar tərəfindən fırıldaq əməliyyatının baş memarı kimi xarakterizə edildikdən sonra 121 ay — demək olar ki, 10 il — həbs cəzası almasından sonra verilib. Keçmiş IcomTech CEO-su Marco Ruiz Ochoa isə 2024-cü ilin yanvarında beş il həbs cəzası alıb.
IcomTech
IcomTech 2018-ci ilin ortalarında guya kripto mədənçiliyi və ticarəti şirkəti kimi fəaliyyətə başlayıb və investor vəsaitləri qarşılığında zəmanətli gəlir vəd edib. Əslində isə, bəyanata görə, şirkət yeni investorların pullarını əvvəlki iştirakçılara ödəmək və promouterlərin dəbdəbəli həyat tərzini maliyyələşdirmək üçün istifadə edib, vəd edilən ticarət və ya mədənçilik fəaliyyətləri ilə heç vaxt məşğul olmayıb.
Commodity Futures Trading Commission-un əvvəlki açıqlamasına görə, bir neçə IcomTech operatoru ABŞ və digər ölkələrdə 190 nəfərdən ən azı 1 milyon dolları fırıldaqçılıq yolu ilə cəlb edib.
Məhkəmə sənədlərində IcomTech-in ən yüksək səviyyəli promouterlərindən biri kimi təsvir olunan Mendoza, Carmona ilə mütəmadi əlaqə saxlayıb və ABŞ-ı dolaşaraq tanıtım tədbirləri keçirib.
Həbs cəzası ilə yanaşı, Mendoza-nın demək olar ki, 790,000 dollar təzminat ödəməsi və 1.5 milyon dolları müsadirə etməsi əmr edilib. Həmçinin, cinayətdən əldə olunan gəlirlə alındığı bildirilən Downey, California-dakı evindəki payından da imtina etməsi tələb olunub.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
S&P 500 8000-ə çatmaqda çətinlik çəkir! ABŞ səhm bazarı yüksəliş tərəfdarları "sirli katalizator" axtarışındadır
Bazarın yaxın zamanda hərəkətli dövrə daxil olmasına az qalmış, S&P 500 indeksinin 8000 diqqətini aşması üçün hansı şərtlərin lazım olduğu sualı yenidən gündəmə gəlib.
Lombard: GPIF-in Yaponiya istiqrazlarına həddən artıq sərmayə qoyması qlobal faiz arbitrajlarının bağlanmasına səbəb ola bilər, İspaniya Beynəlxalq Bankı: GPIF 62 milyard dollar dəyərində ABŞ istiqrazları sata bilər!
Lombard Qlobal Makro Araşdırmaları qeyd edir ki, GPIF hazırda və ya tezliklə Yaponiyanın yerli istiqrazlarına sürətlə geri dönəcək; bu struktur kapital axını USD/JPY məzənnəsini 150-dən aşağıya salacaq və 130-140 intervalında uyğun dəyəri təyin edəcək. Qlobal arbitraj ticarətinin passiv leverajdan çıxma riski isə bazar tərəfindən tam qiymətləndirilməyib. İspaniya Beynəlxalq Bankı isə vurğulayır ki, Yaponiyanın yerli aktivlərinin cəlbediciliyi artdığı üçün, mövcud siyasət çərçivəsində GPIF təxminən 62 milyard ABŞ dolları məbləğində ABŞ istiqrazlarından imtina edə bilər.
Gecəyarısı ABŞ fond bazarı | ABŞ-da avqustda CPI sürətlə artdı, üç əsas indeks bu həftə azaldı, Amerika nefti təxminən 10% yüksəldi
Bağlanışa əsasən, Dow Jones 509.19 bənd və ya 0.98% artaraq 52,573.29 bəndə çatıb; S&P 500 indeksi 65.28 bənd və ya 0.86% artaraq 7,656.98 bənd olub; Nasdaq isə 251.32 bənd və ya 0.96% artaraq 26,333.04 bəndə yüksəlib.
