Nạn nhân lớn nhất của vụ rug pull DeFi mất hơn 100 triệu USD, hiện không thể rút tiền

BlockBeats News, ngày 11 tháng 11, do sự sụp đổ của giao thức DeFi Stream Finance, một cá voi đã nói với BlockBeats rằng họ có hơn 100 triệu đô la được gửi vào nhưng không thể rút ra, và nền tảng hiện tại không có giải pháp tiếp theo.

Theo lời kể của nạn nhân với BlockBeats, họ biết vào đầu tháng 11 từ một kênh tin tức rằng Stream Finance đã công bố khoản lỗ 93 triệu đô la trên tài khoản Twitter chính thức, lúc đó mới nhận ra Stream Finance đang gặp khủng hoảng thanh khoản, với một lượng lớn tiền của nhà đầu tư bị đóng băng. Họ lập tức cố gắng rút tiền nhưng phát hiện thanh khoản của giao thức đã bị rút cạn hoàn toàn.

Tài sản của nạn nhân chủ yếu được phân bổ trong giao thức Euler, với khoảng 82 triệu USDT được giữ tại ba địa chỉ. Ngoài ra, 233,3 BTC (khoảng 24,5 triệu đô la) được lưu trữ tại Silo, tổng số tiền bị mắc kẹt vượt quá 107 triệu đô la. Các địa chỉ là:

1. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a; Euler: 57 triệu USDT;

2. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e; Euler: 3,8 triệu USDT;

3. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3; Euler: 22 triệu USDT;

4. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3; Silo: 233,3 BTC;

Hiện tại, chức năng gửi tiền của giao thức Stream Finance đã bị vô hiệu hóa, và tiền của người dùng đang trong trạng thái bị đóng băng hoàn toàn. Do cơ chế thiết kế của giao thức, giới hạn rút tiền chỉ có thể được giải phóng khi có tiền mới được gửi vào. Tuy nhiên, trong trường hợp chức năng gửi tiền đã bị vô hiệu hóa, cơ chế này hoàn toàn thất bại. Kể từ khi tweet cuối cùng được đăng vào ngày 4 tháng 11, đội ngũ chính thức chưa đưa ra thêm bất kỳ thông tin hay giải pháp nào.

Trong một số nhóm bảo vệ quyền lợi của nạn nhân, một số nhà đầu tư đã cố gắng chiếm lấy lượng thanh khoản hạn chế thông qua các biện pháp kỹ thuật, thậm chí đã thử các phương pháp như "bot racing". Được biết, một số nhà đầu tư đã bị lừa đảo khi tin tưởng những người khác tự xưng là hỗ trợ kỹ thuật, dẫn đến việc chuyển giao thông tin xác thực gửi tiền và bị mất mát, gây ra hỗn loạn trong cộng đồng.

Trước đó, theo phân tích và ước tính của nhà phân tích DeFi độc lập YieldsAndMore, sự kiện sụp đổ của Stream Finance liên quan đến khoản nợ trên nhiều giao thức DeFi lên tới 285 triệu đô la, trong đó TelosC (123,6 triệu đô la), Elixir (68 triệu đô la) và MEV Capital (25,4 triệu đô la) có liên kết lớn nhất. Đội ngũ cho biết có tổn thất lớn, phương án giải quyết vấn đề chưa rõ ràng, và có thể còn nhiều stablecoin và pool thanh khoản khác bị ảnh hưởng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro đơn lẻ lớn nhất thuộc về deUSD của Elixir, nơi giao thức đã cho Stream vay 68 triệu USDC, chiếm khoảng 65% tổng dự trữ của deUSD.

Do tính chất phi tập trung của các giao thức như Euler, Morpho, Silo và các giao thức khác bị ảnh hưởng, khả năng can thiệp là rất ít. Một nhóm pháp lý đa bên đang chuẩn bị nộp đơn kiện, nhưng tiến trình của vụ kiện và khả năng thu hồi tài sản hiện vẫn chưa rõ ràng. Đối với các nhà đầu tư bị mắc kẹt, lựa chọn duy nhất hiện tại là cập nhật thông tin qua các kênh chính thức của từng dự án, vì thời gian giải phóng tài sản vẫn chưa xác định.

Sự kiện này một lần nữa phơi bày các vấn đề hệ thống trong hệ sinh thái DeFi, như đòn bẩy lặp lại, lây lan giao thức và thiếu quản lý rủi ro. Mặc dù đội ngũ Stream từng tuyên bố rằng vị thế của họ có "quyền hoàn trả đầy đủ theo từng đô la", nhưng trong những trường hợp cực đoan, cam kết này phụ thuộc vào tính thanh khoản và sức khỏe của tài sản cơ sở. Một khi tài sản cơ sở vỡ nợ, cam kết này trở nên vô nghĩa. Các chủ nợ chỉ biết được rủi ro tổng thể thông qua phân tích của bên thứ ba sau khi sự việc xảy ra, cho thấy có một khoảng cách lớn về công bố rủi ro và kiểm toán thời gian thực trong hệ sinh thái DeFi hiện tại.

Tính hợp thành của DeFi là con dao hai lưỡi. Nó có thể tái sử dụng vốn hiệu quả và tăng lợi nhuận trong thị trường tăng giá, nhưng cũng cho phép rủi ro nhanh chóng lan rộng qua nhiều lớp giao thức, tạo thành một mạng lưới phức tạp về rủi ro.