Китаец арестован в Бангкоке по подозрению в участии в криптовалютной пирамиде на сумму $14 миллионов
Власти Таиланда задержали гражданина Китая, разыскиваемого за якобы организацию криптовалютной пирамиды на миллионы долларов, жертвами которой стали почти 100 человек в Китае.
Полицейские провели обыск в роскошном трехэтажном доме в районе Ванг Тонгланг в Бангкоке и арестовали предполагаемого подозреваемого Лян Ай-Бина.
Следователи утверждают, что Лян был частью предполагаемой пятерки, которая создала и продвигала мошенническую DeFi-платформу под названием “FINTOCH” с декабря 2022 по май 2023 года.
Согласно местному СМИ, он арендовал эту недвижимость примерно за $4,645 в месяц с конца прошлого года, проживая один и скрываясь от китайских правоохранительных органов.
Операция была проведена после обмена разведданными между тайской и китайской полицией, что привело к выдаче ордера на обыск Криминальным судом, говорится в сообщении.
"Похоже, команда, стоящая за пирамидой @DFintoch, вероятно, совершила exit scam с 31.6m USDT на BSC после того, как средства были переброшены на несколько адресов в Tron/Ethereum, и люди сообщили о невозможности вывода средств," — написал в мае 2023 года onchain-детектив ZachXBT, раскрывая мошенничество.
Китайские власти ранее идентифицировали других предполагаемых участников как Ал Цин-Хуа, Ву Цзян-Ян, Тан Чжэнь-Цюэ и Цзо Лай-Цзюнь. Цзо был арестован в Китае и освобожден под залог; остальные предположительно скрылись.
Платформа, продвигавшаяся под брендом “Morgan DF Fintoch”, ложно утверждала о связях с Morgan Stanley, что инвестиционный банк публично опроверг в 2023 году, отрицая любую причастность к проекту.
FINTOCH даже представила фальшивого CEO по имени "Bob Lambert", чья фотография на самом деле принадлежала актеру Mike Provenzano, снявшемуся в нескольких короткометражных фильмах и сериалах.
Несмотря на предупреждение от Monetary Authority of Singapore в начале мая 2023 года, основатели получили более $31 миллионов пользовательских средств до краха платформы.
Платформа bug bounty Immunefi сообщила, что rug pull FINTOCH стал одним из двух крупных инцидентов, приведших к росту потерь в криптовалютах на 63% во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Лян обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия и незаконном въезде в Таиланд, власти координируют его экстрадицию в Китай, говорится в сообщении.
Дело FINTOCH имеет сходство с более масштабными мошенническими схемами в криптовалюте, которые нанесли ущерб жертвам по всему миру.
В начале этого месяца США объявили, что добиваются конфискации 127,271 BTC, стоимостью более $14.2 миллиардов, у Чен Чжи, основателя базирующейся в Камбодже Prince Holding Group, по делу, связанному с криптомошенничеством типа "pig butchering", где жертвы торговли людьми были вынуждены работать под угрозой насилия.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Батарея стала легче на 40% и избавилась от ограничения германием! Rocket Lab (RKLB.US) продвигает легкие батареи, открывая новые возможности на рынке космического ИИ
«IMM Apex, обеспечивая выдающуюся производительность, также справляется с такими реальными вызовами, как рост стоимости материалов и ограничения в цепочках поставок», — заявил президент Rocket Lab USA Брэд Клевенджер.
Прогноз по фондовому рынку США: фьючерсы на три основных индекса снижаются, Brent преодолела отметку в 100 долларов, Besant скоро объявит объем выкупа гособлигаций США, готовится презентация Apple.
9 сентября (среда) перед открытием американского фондового рынка фьючерсы на три основных индекса США одновременно снизились.
Концом искусственного интеллекта являются не только электроэнергия, но и счета за электричество! Когда дата-центры становятся ключевым фактором на выборах в США, инвестиции в инфраструктуру ИИ проходят «избирательный стресс-тест».
В 2026 году расходы на дата-центры, являющиеся опорой индустрии искусственного интеллекта, достигли нового максимума. Однако вместе с бумом стр оительства инфраструктуры резко возросло недовольство против дата-центров, и эта проблема быстро переросла из локальной в ключевую тему ноябрьских промежуточных выборов.
От искусственного интеллекта до золота и государственных облигаций США: почти всё устремляется к новым вершинам, на рынке наступает "Everything High"
Капитальные затраты на искусственный интеллект и ожидания корпоративной прибыли продолжают пересматриваться в сторону повышения, одновременно растут показатели по энергетике, золоту, доходности гособлигаций США и рыночным позициям. На первый взгляд, это свидетельствует о всеобщем усилении роста и склонности к риску; однако, когда инфляция, процентные ставки и скопление сделок одновременно находятся на высоком уровне, пространство для ошибок рынка в отношении продолжительности бума искусственного интеллекта также сокращается.
Цены на крипто
Далее
