Австралия ужесточает контроль над крипто-банкоматами на фоне роста случаев мошенничества и отмывания денег
Быстрый обзор
- Австралия расширит полномочия AUSTRAC для регулирования крипто-банкоматов на фоне растущих опасений по поводу мошенничества.
- Более 2 000 устройств делают Австралию третьим по величине рынком крипто-банкоматов в мире.
- Новые лимиты на транзакции и более строгие правила соответствия направлены на борьбу с мошенничеством и незаконной деятельностью.
Австралия наделяет AUSTRAC полномочиями против злоупотребления крипто-банкоматами
Австралия собирается предоставить своему финансовому разведывательному агентству, Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), расширенные полномочия по мониторингу и регулированию быстрорастущего рынка крипто-банкоматов страны — который теперь является третьим по величине в мире.
Новые проектные нормативы позволят AUSTRAC контролировать так называемые «продукты высокого риска», такие как крипто-банкоматы, которые все чаще связывают с отмыванием денег, мошенничеством, торговлей наркотиками и эксплуатацией детей, согласно министру внутренних дел Тони Бёрку.
Выступая в Национальном пресс-клубе в Канберре, Бёрк охарактеризовал быстрый рост крипто-киосков как «тревожный», отметив, что количество устройств выросло с 23 шесть лет назад до 2 000 сегодня, что делает Австралию лидером региона по установке крипто-банкоматов.
Рост мошенничества подталкивает к ужесточению регулирования
Власти заявляют, что рост числа крипто-банкоматов совпал с увеличением числа мошенничеств и афер, нацеленных на ничего не подозревающих жертв — особенно пожилых людей. В одном из случаев ранее в этом году 15 жителей Тасмании вместе потеряли 2,5 миллиона долларов после того, как их обманом заставили перевести деньги через крипто-банкоматы.
Хотя сами устройства не являются по своей сути вредоносными, преступники используют их для перемещения незаконных средств благодаря анонимности блокчейн-транзакций. Мошенники часто инструктируют жертв вносить наличные в эти киоски для конвертации фиата в криптовалюту, эффективно стирая следы транзакций.
Бёрк сослался на внутренние данные AUSTRAC, показывающие, что среди крупнейших пользователей банкоматов 85% объема транзакций было связано с мошенничеством или деятельностью денежных мулов.
AUSTRAC вводит более строгие правила для операторов
Хотя Бёрк не подтвердил полный запрет по всей стране, AUSTRAC уже предпринял значительные шаги для ужесточения контроля в секторе. В марте 2025 года агентство предупредило операторов о несоблюдении законов по борьбе с отмыванием денег (AML) и с тех пор усилило меры по обеспечению соблюдения требований.
Операторы теперь должны ограничить внесение наличных до 5 000 австралийских долларов за транзакцию, проводить усиленную проверку клиентов и размещать предупреждения о мошенничестве на всех точках установки устройств.
«Эти меры направлены на защиту как отдельных лиц, так и легального бизнеса от преступного использования», заявил генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас, подчеркнув, что новые полномочия усилят способность агентства защищать финансовую экосистему Австралии.
«Возьмите под контроль свой крипто-портфель с помощью MARKETS PRO — набора аналитических инструментов от DeFi Planet.»
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Трамп оказывает давление на ФРС с требованием "снизить ставку для спасения экономики", но рынок ставит на 60%-ную вероятность повышения ставки в сентябре
В преддверии заседания Федеральной резервной системы США по вопросам денежно-кредитной политики, назначенного на 15-16 сентября, президент США Дональд Трамп и высокопоставленные чиновники его администрации активно выступают с заявлениями, призывая центральный банк не повышать процентные ставки, а также даже требуют снижения базовой ставки.
Американские энергетические акции остаются "дешёвыми" после роста: продолжение высоких цен на нефть может привести к восстановлению оценки
Energy Select Sector SPDR ETF, отслеживающий американские энергетические акции, с начала года вырос более чем на 43%, значительно опередив другие сектора S&P 500. Тем не менее, энергетический сектор по-прежнему остается одним из самых недооценённых секторов в индексе S&P 500. Высокие цены на нефть приносят энергетическим акциям сверхприбыль, однако на Уолл-стрит ранее считали, что это временное явление, связанное с прибылью. Но если высокие цены на нефть сохранятся дольше, чем ожидалось, восстановление оценок энергетических акций может только начинаться.
«Бэйсэнт ведёт горохового стрелка в танковом бою», американские облигации столкнулись с препятствиями на рынке репо, доходность десятилетних американских облигаций достигла трёхлетнего максимума
В настоящее время государственные облигации США сталкиваются с множеством факторов давления: высокие цены на нефть усиливают инфляцию, растут ожидания повышения ставок ФРС, увеличивается бюджетный дефицит, а компании массово выпускают облигации. При этом объем обратного выкупа в размере 6 миллиардов долларов также не оправдал ожиданий рынка. Ранее глава Министерства финансов ясно обозначил снижение доходности долгосрочных облигаций как одну из целей политики, однако во вторник признал, что не может изменить "равновесную" цену государственных облигаций. Аналитики отмечают, что обратный выкуп не способен остановить движение доходности, определяемое фундаментальными факторами: "Министерство финансов идет на танковый бой с горохострелом."
Цены на крипто
Далее
