Crypto ponzi sxemasi IcomTech'ning yuqori darajadagi targ'ibotchisi olti yilga qamaldi

IcomTech kripto Ponzi sxemasining yuqori lavozimli targ‘ibotchisi AQSh bo‘ylab investorlarni nishonga olgan keng ko‘lamli firibgarlik operatsiyasidagi roli uchun deyarli olti yilga qamoq jazosiga hukm qilindi.

Magdaleno Mendoza, 56 yoshda, 71 oy qamoq jazosiga hukm qilindi — bu IcomTech bilan bog‘liq bir qator hukmlardan navbatdagisi — u iyul oyida firibgarlik maqsadida sim orqali aloqa qilish uchun fitna va AQShga noqonuniy qayta kirish ayblovlarini tan olganidan so‘ng, deb xabar berdi Adliya departamenti payshanba kuni bergan bayonotida. 

Nyu-York janubiy okrugi uchun AQSh prokurori Jay Claytonning aytishicha, Mendoza investor qurbonlarini, ayniqsa ispan tilida so‘zlashuvchi, ishchi sinf jamoalarida jalb qilishda muhim rol o‘ynagan. 

"IcomTechning yuqori lavozimli targ‘ibotchisi sifatida Mendoza investitsiya tajribasiga ega bo‘lmagan, jumladan, Nyu-Yorklik yurtdoshlarimiz bo‘lgan ispan tilida so‘zlashuvchi qurbonlarni aldashga yordam berdi," dedi Clayton. "U ishonch va 'kripto' va'dasidan foydalanib, hamkorlari bilan birga ishchi sinf odamlardan millionlab dollar o‘g‘irlashdi."

Mendozaning hukmi IcomTech asoschisi David Carmona 2024 yil oktyabr oyida prokurorlar Carmonani firibgarlik operatsiyasining bosh rejachisi deb ta’riflaganidan so‘ng 121 oy — deyarli 10 yil — qamoq jazosiga hukm qilinganidan keyin chiqarildi. Sobiq IcomTech bosh direktori Marco Ruiz Ochoa ham 2024 yil yanvar oyida besh yilga qamoq jazosiga hukm qilingan.

IcomTech

IcomTech 2018 yil o‘rtalarida soxta kripto qazib olish va savdo kompaniyasi sifatida ishga tushirilgan bo‘lib, investor mablag‘lari evaziga kafolatlangan foyda va’da qilgan. Aslida esa, bayonotga ko‘ra, kompaniya yangi investorlarning pullarini oldingi ishtirokchilarga to‘lash va targ‘ibotchilarning dabdabali hayot tarzini moliyalashtirish uchun ishlatgan, va’da qilingan savdo yoki qazib olish faoliyati bilan hech qachon shug‘ullanmagan.

Commodity Futures Trading Commissionning oldingi bayonotiga ko‘ra, bir nechta IcomTech operatorlari AQSh va boshqa mamlakatlardagi 190 kishidan firibgarlik yo‘li bilan kamida 1 million dollar yig‘ib olishgan.

Sud hujjatlarida IcomTechning eng yuqori lavozimli targ‘ibotchilaridan biri sifatida ta’riflangan Mendoza muntazam ravishda Carmona bilan hamkorlik qilgan va AQSh bo‘ylab targ‘ibot tadbirlarini o‘tkazish uchun sayohat qilgan.

Qamoq jazosidan tashqari, Mendoza deyarli 790 000 dollar miqdorida zararlarni qoplash va 1,5 million dollarni musodara qilishga majbur qilindi. Shuningdek, u jinoyatdan olingan daromad evaziga sotib olingan, rasmiylar aytishicha, Downey, California shtatidagi uyidagi ulushidan voz kechishga buyurildi.