Pria Berusia 22 Tahun Mengaku Bersalah atas Pencucian Uang untuk Sindikat Kripto Senilai $263 Juta
Ringkasan Cepat
- Evan Tangeman, 22 tahun, mengaku bersalah karena berpartisipasi dalam konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO).
- Tuduhan tersebut terkait pencucian lebih dari $3,5 juta untuk sindikat yang mencuri sekitar 4.100 $BTC, yang nilainya $263 juta pada saat itu.
- Tangeman adalah terdakwa kesembilan yang mengaku bersalah dalam penyelidikan skema rekayasa sosial yang berlangsung dari Oktober 2023 hingga Mei 2025.
Seorang penduduk California berusia 22 tahun, Evan Tangeman, hari ini mengaku bersalah karena berpartisipasi dalam konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) atas perannya dalam skema rekayasa sosial kripto senilai $263 juta. Tangeman mengakui kesalahannya di hadapan Hakim Distrik AS Colleen Kollar-Kotelly karena telah mencuci lebih dari $3,5 juta untuk sindikat tersebut. Pengakuan bersalahnya menjadikannya terdakwa kesembilan yang dihukum dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap perusahaan tersebut.
Departemen Kehakiman AS mengumumkan pengakuan bersalah ini, mencatat bahwa perusahaan rekayasa sosial tersebut beroperasi dari Oktober 2023 hingga Mei 2025. Kelompok kriminal ini, yang berasal dari jaringan teman di platform permainan daring, tersebar di beberapa negara bagian AS, termasuk California, Connecticut, New York, dan Florida, serta lokasi di luar negeri. Skema ini berhasil mencuri sekitar 4.100 $BTC, yang nilainya $263 juta pada saat itu, namun kini bernilai $371 juta.
Source : The DOJ Sindikat menggunakan data curian untuk menargetkan korban
Kelompok kriminal ini menggunakan pendekatan multi-faset, terdiri dari peretas, penyelenggara, pengidentifikasi target, penelepon, dan pencuri yang secara khusus menargetkan hardware wallet milik korban. Dakwaan tersebut merinci bahwa sindikat pertama-tama menggunakan peretas untuk membobol situs web dan server guna memperoleh basis data yang berisi informasi terkait kripto. Pengidentifikasi kemudian menggunakan data curian ini untuk menentukan target yang paling berharga.
Para “penelepon” bertanggung jawab untuk menelepon korban secara acak. Strategi penipuan mereka melibatkan meyakinkan korban bahwa akun mereka sedang diserang secara siber dan penelepon adalah pihak yang ingin membantu mengamankan aset mereka. Kripto yang dicuri kemudian dengan cepat dikonversi. Tangeman secara eksplisit membantu dengan menggunakan konverter uang tunai massal untuk menukar aset digital curian menjadi uang tunai. Anggota sindikat kemudian menggunakan uang tunai ini untuk membeli barang-barang mewah, termasuk jam tangan mahal, tas desainer, mobil, sewa jet pribadi, layanan klub malam, dan rumah sewaan, serta untuk mendanai tim keamanan pribadi. Tangeman juga menggunakan nama palsu pada kontrak sewa properti untuk menyembunyikan pemilik sebenarnya. Penjatuhan hukuman untuknya dijadwalkan pada 24 April 2026.
Sementara itu, Coinbase mendesak Departemen Keuangan AS untuk memodernisasi upaya memerangi kejahatan keuangan di aset digital dengan mengadopsi AI, API, dan analitik blockchain untuk meningkatkan upaya Anti-Money Laundering (AML). Untuk mendorong inovasi, perusahaan mengusulkan perlindungan Bank Secrecy Act bagi perusahaan yang menggunakan alat kepatuhan AI, dengan fokus pada hasil kinerja daripada aturan yang kaku.
Kendalikan portofolio kripto Anda dengan MARKETS PRO, rangkaian alat analitik dari DeFi Planet.”
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Pendapatan dan laba Adobe pada kuartal ketiga melampaui ekspektasi, pengguna aktif bulanan didorong AI menembus 1 miliar, panduan Q4 tidak terlalu "menarik" | Laporan Keuangan
Pada kuartal ketiga, Adobe mencatat pendapatan sebesar 6,76 miliar dolar AS, meningkat 13% secara tahunan dan melebihi rata-rata ekspektasi analis yang sebesar 6,7 miliar dolar AS. Pendapatan per saham setelah penyesuaian non-GAAP adalah 6,13 dolar AS, melampaui ekspektasi pasar sebesar 6,08 dolar AS. Perusahaan menaikkan kisaran panduan EPS tahunan yang telah disesuaikan menjadi 24,45 hingga 24,50 dolar AS, serta sedikit meningkatkan batas atas target pendapatan tahunan. Namun, panduan pendapatan untuk kuartal keempat sedikit di bawah ekspektasi analis, sehingga harga saham turun sekitar 2% setelah jam perdagangan.
Pasukan Houthi merebut pelabuhan penting di Laut Merah, konflik dengan Arab Saudi meningkat, Iran dikabarkan kembali memproduksi rudal balistik, harga minyak mentah naik lebih dari 7% dalam perdagangan sesi.
Seorang perwira militer pemerintah Yaman menyatakan bahwa kota pelabuhan strategis di Laut Merah, Muha, di provinsi Taiz barat daya Yaman, telah direbut oleh pasukan Houthi pada hari Kamis. Pasukan Houthi Yaman pada hari yang sama mengatakan bahwa Arab Saudi telah melancarkan 64 serangan udara di berbagai wilayah Yaman dalam 24 jam terakhir; pelayaran di Laut Merah "tidak terancam", dan aksi militer mereka adalah tindakan defensif. Para pelaku industri pelayaran menyebutkan bahwa perebutan Muha memungkinkan pasukan Houthi untuk bergerak lebih jauh ke selatan, "hampir sepenuhnya mengontrol" Selat Bab el-Mandeb, dan jatuhnya Muha "tidak diragukan lagi akan berdampak pada keamanan maritim di kawasan tersebut."
SpaceX sepenuhnya menyesuaikan model pembangunan pusat data AI: ekspansi melambat, penguatan keandalan
Menurut laporan media, Elon Musk telah melakukan restrukturisasi besar-besaran pada manajemen pusat data, dengan menunjuk seorang veteran dari bisnis roket sebagai kepala baru. Tim manajemen yang baru meminta agar pengujian yang lebih komprehensif dilakukan sebelum pusat data mulai beroperasi, serta menambahkan lebih banyak sistem cadangan listrik dan pendingin, mengorbankan kecepatan pembangunan demi meningkatkan keandalan. Insiden pemadaman listrik di pusat data Memphis minggu lalu menyebabkan sebagian model Grok offline dan menimbulkan dampak berantai bagi pelanggan penyewaan komputasi seperti Anthropic dan Google.
Departemen Keuangan AS melakukan pembelian kembali obligasi jangka panjang lebih dari 5 miliar dolar AS, tekanan jual obligasi pemerintah AS tetap tinggi, imbal hasil obligasi 10 tahun mendekati 5%
60 miliar dolar AS masih tergolong kecil dibandingkan dengan pasar obligasi pemerintah AS yang bernilai sekitar 32 triliun dolar AS, dan belum mencapai “efek kejut” yang diharapkan sebagian investor. Strategi Deutsche Bank mengatakan bahwa ini seperti Departemen Keuangan “menciptakan monster yang sekarang harus terus dipelihara.”
Harga kripto
Lainnya
