Un jeune de 22 ans plaide coupable de blanchiment d'argent pour un syndicat crypto de 263 millions de dollars
Résumé rapide
- Evan Tangeman, 22 ans, a plaidé coupable de participation à une conspiration relevant de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations).
- L'accusation porte sur le blanchiment de plus de 3,5 millions de dollars pour un syndicat ayant volé environ 4 100 $BTC, évalués à 263 millions de dollars à l'époque.
- Tangeman est le neuvième prévenu à avoir reconnu sa culpabilité dans l'enquête sur le stratagème d'ingénierie sociale mené d'octobre 2023 à mai 2025.
Evan Tangeman, un résident californien de 22 ans, a plaidé coupable aujourd'hui de participation à une conspiration relevant de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) pour son rôle dans une escroquerie crypto par ingénierie sociale de 263 millions de dollars. Tangeman a reconnu sa culpabilité devant la juge fédérale Colleen Kollar-Kotelly pour avoir blanchi plus de 3,5 millions de dollars pour le syndicat. Sa reconnaissance de culpabilité fait de lui le neuvième prévenu condamné dans le cadre de l'enquête en cours sur cette organisation.
Le département de la Justice des États-Unis a annoncé ce plaidoyer, précisant que l'organisation d'ingénierie sociale a opéré d'octobre 2023 à mai 2025. Le groupe criminel, issu d'un réseau d'amis sur des plateformes de jeux en ligne, s'étendait sur plusieurs États américains, dont la Californie, le Connecticut, New York et la Floride, ainsi que dans des lieux à l'étranger. Le stratagème a permis de voler environ 4 100 $BTC, évalués à 263 millions de dollars à l'époque, mais qui valent aujourd'hui 371 millions de dollars.
Source : The DOJ Le syndicat a utilisé des données volées pour cibler les victimes
Le groupe criminel a employé une approche multifacette, composée de hackers, d'organisateurs, d'identificateurs de cibles, d'appelants et de cambrioleurs qui ciblaient spécifiquement les portefeuilles matériels des victimes. L'acte d'accusation précise que le syndicat a d'abord utilisé des hackers pour pénétrer des sites web et des serveurs afin d'obtenir des bases de données contenant des informations liées aux cryptomonnaies. Les identificateurs utilisaient ensuite ces données volées pour repérer les cibles les plus précieuses.
Les « appelants » étaient chargés de contacter à froid les victimes. Leur stratégie trompeuse consistait à convaincre les victimes que leurs comptes étaient sous cyberattaque et que l'appelant était une personne bienveillante cherchant à sécuriser leurs actifs. Les cryptomonnaies volées étaient ensuite rapidement converties. Tangeman a explicitement aidé en utilisant un convertisseur de liquidités pour échanger les actifs numériques volés contre de l'argent liquide. Les membres du syndicat utilisaient ensuite cet argent pour acquérir des articles de luxe, notamment des montres coûteuses, des sacs à main de créateurs, des voitures, des locations de jets privés, des services de boîtes de nuit et des maisons de location, ainsi que pour financer une équipe de sécurité privée. Tangeman a également utilisé de faux noms sur les baux immobiliers afin de dissimuler les véritables propriétaires. Sa condamnation est prévue pour le 24 avril 2026.
Pendant ce temps, Coinbase exhorte le Trésor américain à moderniser ses efforts pour lutter contre la criminalité financière dans les actifs numériques en adoptant l'IA, les API et l'analyse de la blockchain afin d'améliorer les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Pour stimuler l'innovation, l'entreprise propose une zone de sécurité de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act) pour les entreprises utilisant des outils de conformité basés sur l'IA, en mettant l'accent sur les résultats de performance plutôt que sur des règles rigides.
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