- Xeltox/Cryptomus 因未申報超過1,000筆可疑加密貨幣交易，被罰款1.77億加元。
- 違規行為涉及兒童虐待、詐騙、勒索軟體及與制裁相關的交易。
- 該公司此前曾因未經認可的交易所業務而受到BC Securities Commission的處罰。
加拿大金融交易與報告分析中心（Fintrac）對以Cryptomus名義運營的Xeltox Enterprises Ltd.處以有史以來最高罰款，原因是該公司涉嫌未遵守反洗錢（AML）法規。
根據週三發布的聲明，這家總部位於溫哥華的加密貨幣服務提供商因多項涉及可疑交易的違規行為，被罰款1.77億加元（1.26億美元）。
廣泛的申報失誤
Fintrac的調查發現，Cryptomus在單一月份內未申報數千筆交易，引發嚴重的合規疑慮。
該機構指出，該公司在2024年7月未提交超過1,000筆交易的報告，這些交易合理懷疑與洗錢有關，包括與兒童性虐待材料、詐騙、勒索軟體付款及規避制裁有關的收益。
此外，監管機構還發現，Cryptomus未申報同一時期內客戶單筆轉移虛擬貨幣達10,000加元或以上的1,500多筆交易。
這些申報疏漏促使Fintrac採取其所稱的「史無前例的執法行動」，反映出潛在金融犯罪風險的嚴重性。
Fintrac執行長Sarah Paquet強調，違規行為的規模和性質迫使該機構果斷行動，並指出該公司屢次未能履行AML義務。
Cryptomus此前的監管審查
Cryptomus，前身為Certa Payments Ltd.，提供包括交易、支付、錢包及點對點交易所等多種加密貨幣服務。
該公司此前已在加拿大引起監管關注。
今年五月，BC Securities Commission指控Cryptomus可能以未經認可的交易所身份運營。
該省監管機構發布臨時命令，暫停該公司在六月前進行證券或衍生品交易，凸顯其在遵守金融法規方面的持續疑慮。
Cryptomus在加拿大的運營及其過往的執法歷史，突顯了監管機構在監督加密貨幣平台時所面臨的挑戰，尤其是在交易可能涉及非法活動時。
最新的罰款代表執法行動的重大升級，顯示加拿大當局有意要求加密公司嚴格遵守AML規定。
對加密貨幣行業的影響
對Xeltox和Cryptomus創紀錄的罰款，向在加拿大運營的加密貨幣企業發出明確信號：遵守反洗錢法規是強制性的，違規將帶來重大財務和營運風險。
該公司涉嫌的疏漏說明了未受監管的高頻數位交易平台所帶來的風險。
Fintrac的決定凸顯，加密貨幣平台必須將合規視為核心營運優先事項，而非事後考慮，以避免未來遭受類似處罰。
這筆1.77億加元的罰款是Fintrac歷史上最大規模的執法行動，並為加拿大不斷壯大的數位資產產業樹立了新的監管後果標準。
