南韓加強打擊加密詐騙，名人聲譽遭挾持

南韓執法機構在瓦解一個大規模加密貨幣詐騙行動方面取得重大進展，首爾警方逮捕了三名與一宗410萬美元詐騙案有關的人士。據報導，該行動通過欺詐性的加密貨幣投資計劃針對受害者，並與全球數位資產相關犯罪的上升趨勢有關。這些逮捕行動是針對加密貨幣領域詐騙活動加強監管審查和執法努力的更廣泛趨勢的一部分 [4]。

最新進展發生在涉及名人和社交媒體影響者的高調加密詐騙激增之際。近幾週，多起事件顯示，包括Adele、Future、Michael Jackson和Cristiano Ronaldo在內的知名人士帳號疑似被盜用，以推廣未經授權的迷因幣。這些詐騙通常涉及新代幣的快速推廣，經常利用AI生成的圖像和誤導性背書，隨後策劃「拉高出貨」（pump and dump）操作，導致散戶投資者蒙受重大損失 [1]。一個顯著例子是，假冒與足球員Cristiano Ronaldo相關的「CR7」代幣，市值一度短暫達到1.43億美元，隨後在15分鐘內暴跌98% [2]。

這些詐騙所採用的手法日益複雜，經常利用名人在社交媒體上的龐大粉絲基礎來擴大詐騙代幣的影響力。其中一例是假冒與饒舌歌手Kanye West相關的「YZY」代幣，在其Instagram帳號被駭並用於推廣該代幣後，市值飆升至700萬美元。由West正式發行的真正YZY代幣自高點以來已下跌近81%，凸顯名人加持的加密項目波動性大且難以預測 [3]。

南韓執法部門在打擊加密詐騙方面特別積極。今年早些時候，泰國警方逮捕了一名33歲的南韓男子，該男子涉及一宗5,000萬美元的洗錢案，通過將加密貨幣兌換成金條為詐騙集團提供資金。據悉，這名姓Han的嫌疑人在2024年1月至3月間共收到約4,730萬美元的USDT，隨後在曼谷素萬那普機場被攔截 [5]。這一案件凸顯了加密貨幣在洗錢和跨境金融犯罪中的廣泛應用。

在另一宗相關案件中，一名負責1,320萬美元加密貨幣詐騙的60歲逃犯因亂丟垃圾在首爾被捕。該男子在2018年至2019年間通過多受害者詐騙計劃欺詐超過1,300人，並逃避追捕近五年。他在新林站附近與警方發生可疑接觸後被捕，這突顯執法部門越來越多地利用日常行為指標來追查網路犯罪分子 [6]。

正如這些案例所示，加密詐騙是一個迅速演變且全球化的問題。根據Chainalysis數據，僅2024年就有22億美元的數位資產從加密貨幣平台被盜，而非法分子收到的加密貨幣估計達到409億美元。這些數據凸顯了加強投資者教育、完善監管框架以及持續執法行動以遏制詐騙計劃蔓延的迫切需求。南韓的逮捕行動及國際合作，對於應對日益嚴重的加密犯罪威脅、保護易受害投資者免受剝削而言，是關鍵的一步。

Source: