Brazil siết quản lý crypto, triệt phá 87 công ty bình phong

Cảnh sát Liên bang Brazil mở “Operation Veil of Maya”, triệt phá mạng lưới rửa tiền dùng 87 công ty vỏ bọc và tiền điện tử để chuyển tiền đánh bạc bất hợp pháp ra nước ngoài.

Chiến dịch diễn ra ngày 10/7 với 9 lệnh khám xét và thu giữ tại São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre và Canoas. Cảnh sát cho biết các công ty này được ngụy trang như doanh nghiệp bình thường nhưng thực chất dùng để luân chuyển dòng tiền phạm pháp.

Cuộc điều tra cho thấy tiền điện tử chủ yếu đóng vai trò công cụ chuyển tiền xuyên biên giới trong mạng lưới này. Tiền đánh bạc bất hợp pháp được đưa qua các công ty vỏ bọc, đổi sang tài sản số rồi chuyển ra nước ngoài để né sự giám sát tài chính truyền thống.

Cảnh sát Liên bang Brazil cho biết các nghi phạm có thể đối mặt với cáo buộc rửa tiền, trốn thuế và tham gia tội phạm có tổ chức. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố số tiền liên quan hay danh sách tài sản bị thu giữ.

Chiến dịch nhận hỗ trợ tình báo từ Bộ Tài chính Brazil và cơ quan quản lý cờ bạc. Trước đó 5 ngày, cảnh sát Brazil cũng triệt phá một mạng lưới rửa tiền bằng crypto liên quan đến PCC, với dòng tiền ước tính khoảng 2 tỷ USD.