Tổng thống Trump trao đổi Alexander Vinnik, người điều hành BTC-e bị kết án rửa tiền, trong cuộc trao đổi tù nhân với Nga
Tóm tắt nhanh Ban đầu bị bắt ở Hy Lạp vào năm 2017, cả Mỹ và Nga đều yêu cầu dẫn độ ông. Marc Fogel, công dân Mỹ được trao đổi lấy Vinnik, được cho là đã trở về nhà vào tối thứ Ba.
Người điều hành trước đây của sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e, Alexander Vinnik, đang được thả về Nga sau khi Tổng thống Donald Trump trao đổi ông với một giáo viên người Mỹ trong một cuộc trao đổi tù nhân, nhiều hãng tin đã xác nhận.
Vinnik, người đồng sáng lập BTC-e vào năm 2011, đã bị tòa án Pháp kết án về tội rửa tiền và bị kết án năm năm tù vào năm 2020 nhưng đã bị giam giữ tại một nhà tù ở Hy Lạp cho đến năm 2022 khi ông bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc bổ sung.
Bộ Tư pháp Mỹ ban đầu đã buộc tội Vinnik trong một bản cáo trạng năm 2017 với 21 tội danh, bao gồm điều hành một kế hoạch rửa tiền quốc tế và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không có giấy phép. BTC-e là một trong những sàn giao dịch được sử dụng để rửa tiền từ vụ hack Mt. Gox.
Ông đã bị bắt giữ tại Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017 theo yêu cầu của Hoa Kỳ, mặc dù cũng bị Nga truy nã, nước cũng đã yêu cầu dẫn độ ông trong cùng năm đó. Vinnik cũng bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo ransomware và các kế hoạch trộm cắp danh tính.
BTC-e là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong thời gian hoạt động, và được biết đến với các thủ tục KYC lỏng lẻo. DOJ ước tính nó chịu trách nhiệm rửa hơn 4 tỷ đô la tiền thu được từ tội phạm.
Vào tháng 5 năm 2024, Vinnik đã nhận tội âm mưu rửa tiền trước một thẩm phán liên bang ở San Francisco.
Tù nhân được trao đổi với Vinnik, Marc Fogel, được cho là đã trở về Mỹ vào tối thứ Ba. Ông đã bị giam giữ ở Nga trong ba năm rưỡi với các cáo buộc về cần sa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Giá vàng tăng lên 15.000 USD: là ảo tưởng, dự đoán hay cảnh báo?
QCOM: Đơn hàng lớn từ Amazon có thể mở ra đường tăng trưởng thứ hai không?
Đơn hàng chip bắt đầu liên kết với vốn
30 nghìn tỷ công việc tri thức, 30 nghìn tỷ thị trường tiêu dùng -- Làm chủ kỷ nguyên suy luận AI
Morgan Stanley cho rằng AI sẽ tái định hình thị trường lao động tri thức trị giá 20-30 nghìn tỷ đô la và thị trường tiêu dùng trị giá 30 nghìn tỷ đô la, chi tiêu AI của doanh nghiệp có thể đạt 800 tỷ đô la vào năm 2027. Các mô hình mã nguồn mở làm giảm giá Token, dẫn đến nhu cầu bùng nổ; nhiều con đường kiếm tiền có tỷ suất lợi nhuận đạt 25%-50%. Công suất điện toán toàn cầu sẽ tăng vọt từ 35GW lên 145GW, nhưng các rào cản về điện và quản lý sẽ trở thành giới hạn vật lý quan trọng nhất trong giai đoạn tiếp theo.
Giá tiền điện tử
Thêm
