- Велика Британія конфіскувала 61 000 Bitcoin на суму $7 млрд у одній із найбільших у світі справ про криптовалютне шахрайство.
- Чжан і Лінг визнали себе винними у відмиванні коштів, пов'язаних із китайською інвестиційною аферою на $5,6 млрд.
- Громадянське протистояння нависає над конфіскованими Bitcoin, оскільки жертви та уряд Великої Британії змагаються за відшкодування.
Двоє осіб, обвинувачених у одній із найбільших справ про криптовалютне шахрайство в історії Великої Британії, визнали себе винними у відмиванні злочинних коштів за допомогою Bitcoin.
Яді Чжан, 47 років, також відома як Чжімінь Цянь, визнала себе винною у володінні та передачі злочинного майна, а її асистент Сенг Хок Лінг, також 47 років, визнав себе винним у здійсненні операцій із криптовалютою.
Їхні визнання провини відбулися напередодні 12-тижневого судового процесу в Лондоні.
Обом винесуть вирок 10 листопада.
Справа бере початок із конфіскації приблизно 61 000 Bitcoin у 2018 році з нерухомості в Західному Лондоні, які зараз оцінюються майже в $7 млрд.
Ця сума є однією з найбільших криптовалютних конфіскацій, коли-небудь здійснених правоохоронними органами у світі.
Прокурори стверджують, що Чжан організувала шахрайську інвестиційну схему, яка принесла більшу частину незаконних коштів, а Лінг допомагав переводити ці кошти на криптовалютні рахунки.
Передумови шахрайства та розслідування
Кримінальна справа пов'язана з ширшою інвестиційною аферою, що бере початок у Китаї.
У 2017 році китайські органи влади почали розслідувати підозрілий шахрайський проєкт у Тяньцзіні, який ошукав понад 128 000 людей по всій країні.
Проєкт, що діяв під компанією Tianjin Lantian, заманював інвесторів обіцянками високих прибутків, у підсумку викравши 40 мільярдів юанів ($5,6 млрд).
Чотирнадцять громадян Китаю були засуджені у зв'язку з цією схемою.
У Великій Британії Чжан та її спільники сприяли відмиванню частини цих коштів через криптовалюту.
Ще одна жінка, яка брала участь у схемі, Цзян Вень, яка жила з Чжан у Гемпстеді, раніше була засуджена за відмивання Bitcoin і отримала понад шість років ув'язнення.
Участь Вень підкреслила стрімке зростання рівня життя та активів, які можуть виникнути внаслідок таких схем; вона перейшла від роботи у фаст-фуді до життя у будинку з шістьма спальнями, міжнародних подорожей і розкішних шопінг-турів.
Адвокат Чжан, Roger Sahota, зазначив, що її визнання провини "має на меті принести певне полегшення інвесторам, які з 2017 року чекають на компенсацію", підкреслюючи вплив на жертв, ошуканих як у Китаї, так і у Великій Британії.
Правові та фінансові наслідки
Ця справа підкреслює зростаюче занепокоєння щодо використання криптовалют в організованій злочинності.
Robin Weyell, заступник головного прокурора Crown Prosecution Service, заявив: "Bitcoin та інші криптовалюти дедалі частіше використовуються організованими злочинцями для маскування та переміщення активів, щоб шахраї могли насолоджуватися плодами своєї злочинної діяльності".
З визнанням провини Чжан і Лінга кримінальне провадження у цій гучній справі у Великій Британії наближається до завершення.
Тепер очікується, що увага переключиться на цивільне провадження, яке визначить, як відновлену криптовалюту буде розподілено між ошуканими інвесторами та урядом Великої Британії.
Результат, ймовірно, вплине на майбутні зусилля із забезпечення виконання закону та відшкодування у справах, пов'язаних із фінансовими злочинами на основі криптовалют.
Ця справа також підкреслює перетин міжнародної злочинності та цифрових фінансів, показуючи, що для боротьби з шахрайством у великих масштабах необхідна транскордонна співпраця.
Влада як Китаю, так і Великої Британії координувала зусилля з відстеження, конфіскації та переслідування незаконних коштів, що відображає зростаючу глобальну увагу до стримування злочинності, пов'язаної з криптовалютою.
