Двум подозреваемым предъявлены обвинения в краже более 4100 BTC на сумму около 230 миллионов долларов

Министерство юстиции США сегодня публично обнародовало обвинительное заключение, обвиняя 20-летнего Мэлоуна Лама и 21-летнего Жандьела Серрано в сговоре с целью кражи и отмывания более 4100 биткойнов на сумму примерно 230 миллионов долларов. Сообщается, что два подозреваемых были арестованы прошлой ночью и предстанут перед окружными судами США в Южной Флориде и Центральной Калифорнии соответственно. В обвинительном заключении утверждается, что с августа 2024 года Лам, Серрано и их сообщники получили доступ к криптовалютным счетам жертв мошенническим путем и перевели средства на свои собственные контролируемые счета. Затем они отмывали доходы через миксеры, биржи, VPN и т.д., используя их для международных поездок, ночных клубов, роскошных автомобилей и предметов роскоши, среди прочего. В настоящее время ФБР и Отдел уголовных расследований Налоговой службы США проводят продолжающиеся расследования по этому делу.