Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnAISquareMore
Babaeng Tsino umamin ng kasalanan sa $7B UK Bitcoin pandaraya bago ang paglilitis

Babaeng Tsino umamin ng kasalanan sa $7B UK Bitcoin pandaraya bago ang paglilitis

CoinjournalCoinjournal2025/09/30 19:41
Ipakita ang orihinal
By:Coinjournal
Babaeng Tsino umamin ng kasalanan sa $7B UK Bitcoin pandaraya bago ang paglilitis image 0
  • Sinamsam ng UK ang 61,000 Bitcoin na nagkakahalaga ng $7B sa isa sa pinakamalalaking kaso ng crypto fraud sa mundo.
  • Umamin ng kasalanan sina Zhang at Ling sa paglalaba ng pondo na konektado sa $5.6B na Chinese investment scam.
  • May nakaambang sibil na labanan ukol sa nasamsam na Bitcoin habang nag-aagawan ang mga biktima at pamahalaan ng UK para sa pagbawi.

Dalawang indibidwal na inakusahan sa isa sa pinakamalalaking kaso ng cryptocurrency fraud sa kasaysayan ng UK ang umamin ng kasalanan sa mga paratang ng paglalaba ng kriminal na pondo gamit ang Bitcoin.

Si Yadi Zhang, 47, na kilala rin bilang Zhimin Qian, ay umamin sa pag-aari at paglilipat ng kriminal na ari-arian, habang ang kanyang assistant na si Seng Hok Ling, 47 din, ay umamin ng kasalanan sa pakikitungo sa cryptocurrency.

Naganap ang kanilang pag-amin ng kasalanan sa bisperas ng kanilang 12-linggong paglilitis sa isang korte sa London.

Nakatakda silang hatulan sa Nobyembre 10.

Nagsimula ang kaso mula sa pagkakasamsam noong 2018 ng humigit-kumulang 61,000 Bitcoin mula sa isang ari-arian sa West London, na ngayon ay tinatayang nagkakahalaga ng halos $7 billion.

Ang nasamsam na halaga ay kabilang sa pinakamalalaking cryptocurrency recoveries na nagawa ng mga awtoridad sa buong mundo.

Inakusahan ng mga tagausig na si Zhang ang nagplano ng isang mapanlinlang na investment scheme na nagbunga ng karamihan sa mga ilegal na pondo, habang si Ling ay tumulong sa paglilipat ng mga kinita patungo sa mga cryptocurrency account.

Background ng panlilinlang at imbestigasyon

Ang kasong kriminal ay konektado sa mas malawak na investment fraud na nagmula sa China.

Noong 2017, nagsimulang mag-imbestiga ang mga awtoridad ng China sa isang pinaghihinalaang mapanlinlang na proyekto sa Tianjin, na nanloko ng mahigit 128,000 katao sa buong bansa.

Ang proyekto, na pinapatakbo ng kumpanyang Tianjin Lantian, ay nang-akit ng mga mamumuhunan gamit ang pangakong mataas na kita, at sa huli ay nagnakaw ng 40 billion yuan ($5.6 billion).

Labing-apat na Chinese nationals ang nahatulan kaugnay ng scheme na iyon.

Sa loob ng UK, pinadali nina Zhang at ng kanyang mga kasamahan ang paglalaba ng bahagi ng mga kinita sa pamamagitan ng cryptocurrency.

Isa pang babaeng sangkot, si Jian Wen, na nakatira kasama ni Zhang sa Hampstead, ay nahatulan na dati ng paglalaba ng Bitcoin at hinatulan ng mahigit anim na taon sa bilangguan.

Ipinakita ng pagkakasangkot ni Wen ang mabilis na pag-angat ng pamumuhay at ari-arian na maaaring idulot ng ganitong mga scheme; mula sa pagtatrabaho sa fast-food takeaway ay nagkaroon siya ng anim na silid-tulugan na bahay, internasyonal na paglalakbay, at mga luxury shopping trip.

Sinabi ng abogado ni Zhang na si Roger Sahota na ang kanyang pag-amin ng kasalanan ay “umaasang magdadala ng kaunting ginhawa sa mga mamumuhunan na naghintay mula pa noong 2017 para sa kompensasyon,” na binibigyang-diin ang epekto sa mga biktima na naloko sa China at UK.

Legal at pinansyal na implikasyon

Ipinapakita ng kaso ang lumalaking pag-aalala tungkol sa paggamit ng cryptocurrencies sa organisadong krimen.

Sinabi ni Robin Weyell, deputy chief crown prosecutor para sa Crown Prosecution Service: “Ang Bitcoin at iba pang cryptocurrencies ay lalong ginagamit ng mga organisadong kriminal upang itago at ilipat ang mga ari-arian, upang ang mga manloloko ay makinabang sa kanilang kriminal na gawain.”

Sa pag-amin ng kasalanan nina Zhang at Ling, malapit nang matapos ang mga kasong kriminal sa UK para sa mataas na profile na kasong ito.

Inaasahan na ang atensyon ay lilipat na ngayon sa mga sibil na paglilitis na magpapasya kung paano hahatiin ang nabawing cryptocurrency sa pagitan ng mga nalokong mamumuhunan at ng pamahalaan ng UK.

Malaki ang posibilidad na maimpluwensyahan ng resulta ang mga susunod na pagpapatupad at pagbawi sa mga kasong may kinalaman sa crypto-based na financial crime.

Ipinapakita rin ng kaso ang pagsasanib ng internasyonal na krimen at digital finance, na nagpapakita kung paano kinakailangan ang pagtutulungan ng mga bansa upang labanan ang malakihang panlilinlang.

Nagkaisa ang mga awtoridad sa China at UK sa pagsubaybay, pagsamsam, at pag-usig sa mga ilegal na pondo, na sumasalamin sa lumalaking pandaigdigang pokus sa pagpigil sa krimeng pinapadali ng cryptocurrency.

0
0

Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.

PoolX: Naka-lock para sa mga bagong token.
Hanggang 12%. Palaging naka-on, laging may airdrop.
Mag Locked na ngayon!

Baka magustuhan mo rin

Sa likod ng katahimikan ng US stock indices, mayroong mga lihim na paggalaw: Inilahad ng Goldman Sachs partner ang apat na pangunahing salik na nagtutulak sa merkado

Itinuro ni Bobby Molavi, kasosyo sa Goldman Sachs, na ang hindi tiyak na regulasyon sa AI, pagtaas ng presyo ng langis sa higit $100, pagtaas ng ani ng U.S. bonds sa mahigit 5%, at lumalalang pagkakaiba-iba ng patakaran ng Federal Reserve ay sabay-sabay na nagtutulak pataas ng panganib ng implasyon at interes. Dahil dito, ang dating nangungunang AI at momentum na mga transaksyon ay naapektuhan, at ang mga pondo ay lumilipat patungo sa software, mga defensive stock, at sektor ng enerhiya, na nagpapabilis sa internal na muling pagtataya sa merkado.

华尔街见闻2026/09/16 15:06

Ang Kapulungan ng mga Kinatawan ng Estados Unidos ay magbobotohan sa bagong batas tungkol sa paggamit ng kuryente sa Miyerkules: hinihingi sa mga data center na sagutin ang karagdagang gastos sa kuryente, tinututok sa paglipat ng gastos sa elektrisidad ng mga malalaking kumpanya ng teknolohiya.

Inaasahan ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Estados Unidos na pagbobotohan sa pinakamabilis na oras, sa lokal na oras ng Miyerkules, ang isang bipartisanong batas na layuning pigilan ang pagtaas ng singil sa kuryente na may kaugnayan sa pagpapalawak ng mga data center na sumusuporta at konektado sa artificial intelligence.

智通财经2026/09/16 12:31
Ang Kapulungan ng mga Kinatawan ng Estados Unidos ay magbobotohan sa bagong batas tungkol sa paggamit ng kuryente sa Miyerkules: hinihingi sa mga data center na sagutin ang karagdagang gastos sa kuryente, tinututok sa paglipat ng gastos sa elektrisidad ng mga malalaking kumpanya ng teknolohiya.

Pagsusuri sa US Stock Market | Tumataas ang lahat ng tatlong pangunahing indeks ng stock futures, bumababa ang presyo ng langis, at malapit nang ilabas ngayong gabi ang mahalagang desisyon ng Federal Reserve tungkol sa interes rates

Sa ika-16 ng Setyembre (Miyerkules) bago magsimula ang kalakalan sa merkado ng US, sabay na tumaas ang futures ng tatlong pangunahing indeks ng stocks sa US.

智通财经2026/09/16 11:56
Pagsusuri sa US Stock Market | Tumataas ang lahat ng tatlong pangunahing indeks ng stock futures, bumababa ang presyo ng langis, at malapit nang ilabas ngayong gabi ang mahalagang desisyon ng Federal Reserve tungkol sa interes rates

Nahinto ang stock market ng Korea matapos humupa ang kasabikan ng mga mamumuhunan! Bumaba ang kabuuang halaga ng transaksyon sa pinakamababang antas ngayong taon at hindi matatag ang posisyon sa 7000-point na mark.

Dahil sa unti-unting pagkawala ng sigla ng mga mamumuhunan, bumaba ang halaga ng transaksyon sa Koreanong stock market sa pinakamababang antas ngayong taon, na nagpapahiwatig na ang Koreanong stock market na pinangungunahan ng artificial intelligence (AI) ay maaaring mahirapan bumalik sa dating mataas na antas.

智通财经2026/09/16 11:06
Nahinto ang stock market ng Korea matapos humupa ang kasabikan ng mga mamumuhunan! Bumaba ang kabuuang halaga ng transaksyon sa pinakamababang antas ngayong taon at hindi matatag ang posisyon sa 7000-point na mark.