Cinque exchange di criptovalute stanno aiutando la Russia a eludere le sanzioni, colmando il vuoto lasciato da Garantex: Elliptic
Una rete di exchange di criptovalute collegati alla Russia sta consentendo l'elusione delle sanzioni internazionali attraverso transazioni crypto ad alto volume, secondo un nuovo rapporto pubblicato sabato dalla società di analisi blockchain Elliptic. Il rapporto identifica cinque piattaforme, la maggior parte delle quali non soggette a sanzioni, che continuano a offrire agli enti russi canali finanziari protetti dalla supervisione bancaria tradizionale.
I risultati emergono mentre l'Unione Europea sta valutando un divieto totale di tutte le transazioni crypto con la Russia, con l'obiettivo specifico di prevenire la comparsa di entità cloni derivate da piattaforme già sanzionate.
Dei cinque exchange analizzati, solo uno, Bitpapa, è stato sanzionato. OFAC ha designato l'exchange peer-to-peer nel marzo 2024 per aver facilitato una possibile elusione delle sanzioni. Elliptic ha rilevato che circa il 9,7% dei flussi crypto in uscita da Bitpapa sono diretti a obiettivi sanzionati da OFAC, e che l'exchange cambia costantemente gli indirizzi dei wallet per eludere i sistemi di monitoraggio.
ABCeX, il più grande exchange non sanzionato citato nel rapporto, facilita il trading rublo-crypto dalla Federation Tower di Mosca, lo stesso ufficio precedentemente utilizzato da Garantex prima che i suoi domini venissero sequestrati dalle autorità statunitensi nel marzo 2025. Elliptic ha dichiarato che l'exchange ha gestito almeno 11 miliardi di dollari in crypto, con volumi significativi diretti a Garantex e a un altro exchange analizzato, Aifory Pro.
Forse il dato più sorprendente riguarda Exmo, che aveva dichiarato di aver lasciato la Russia dopo l'invasione del 2022 vendendo la sua attività regionale a un'entità separata, Exmo.me. L'analisi blockchain mostra che le due piattaforme continuano a condividere la stessa infrastruttura di wallet custodial, con i depositi raccolti negli stessi hot wallet. Secondo Elliptic, Exmo ha effettuato oltre 19,5 milioni di dollari in transazioni dirette con entità sanzionate tra cui Garantex, Grinex e Chatex.
Il rapporto analizza anche Rapira, un exchange registrato in Georgia con un ufficio a Mosca che ha effettuato più di 72 milioni di dollari in transazioni dirette con l'exchange sanzionato Grinex. Secondo quanto riportato, le autorità russe hanno perquisito gli uffici di Rapira a Mosca alla fine del 2025 per sospetto trasferimento illecito di capitali a Dubai.
Aifory Pro, il quinto exchange, offre servizi cash-to-crypto tra Mosca, Dubai e Turchia. Facilita esplicitamente l'elusione delle restrizioni dei servizi occidentali offrendo carte di pagamento virtuali finanziate in USDT, consentendo agli utenti russi di pagare per servizi bloccati come Airbnb e ChatGPT. Secondo il rapporto, la società ha inoltre inviato quasi 2 milioni di dollari in crypto ad Abantether, un exchange iraniano.
I risultati sottolineano uno schema già individuato da diverse società di analisi: la chiusura di Garantex ha disperso l'infrastruttura per l'elusione delle sanzioni russe su un insieme più ampio di piattaforme invece di eliminarla. TRM Labs ha precedentemente rilevato che sia ABCeX che Rapira hanno visto un aumento dei volumi dopo la chiusura di Garantex nel marzo 2025.
L'attività crypto illecita legata all'elusione delle sanzioni è aumentata notevolmente. Chainalysis ha riportato a gennaio che gli indirizzi crypto illeciti hanno ricevuto un record di 154 miliardi di dollari nel 2025, con la stablecoin A7A5 supportata dal rublo russo che da sola ha facilitato oltre 93,3 miliardi di dollari in transazioni. TRM Labs ha stimato separatamente un volume crypto illecito di 158 miliardi di dollari per l'anno.
Un alto funzionario russo ha riconosciuto lo scorso anno che le sanzioni non possono bloccare completamente l'accesso dei russi al mercato delle crypto. La Russia si sta inoltre preparando a un quadro normativo completo sulle crypto atteso per luglio, che dovrebbe prevedere piattaforme di trading domestiche autorizzate.
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