Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) menggunakan dua platform kripto yang terdaftar di Inggris untuk memindahkan sekitar $1 miliar sejak 2023, menurut analisis terbaru dari perusahaan forensik blockchain TRM Labs.
Bursa tersebut, Zedcex dan Zedxion, beroperasi sebagai satu entitas dan memproses aliran dana yang terkait dengan dompet IRGC yang terkena sanksi, perantara luar negeri, dan perusahaan kripto yang berbasis di Iran.
Cara Kerja Jaringannya
TRM mengatakan pihaknya melacak infrastruktur internal dari bursa tersebut dengan melakukan setoran/penarikan kecil dan mengikuti aktivitas yang terkait dengan 187 alamat dompet yang ditetapkan oleh otoritas Israel sebagai dikendalikan oleh IRGC.
Perusahaan memperkirakan transaksi yang terkait dengan IRGC menyumbang 56% dari volume Zedcex/Zedxion selama 2023–2025. Nilai tersebut sebagian besar dikirim dalam USDT di jaringan Tron, dengan sekitar $24 juta pada 2023, $619 juta pada 2024, dan $410 juta pada 2025.
Pendaftaran di Inggris dan Klaim Kepatuhan
Kedua bursa tersebut menampilkan diri sebagai tempat perdagangan konvensional dengan program anti-pencucian uang. Namun, daftar sanksi publik mereka berbeda: Zedcex mencantumkan Iran sebagai negara terlarang, sedangkan Zedxion tidak.
Tidak ada platform yang memberikan komentar sesuai permintaan The Washington Post. Kantor Pelaksanaan Sanksi Keuangan Departemen Keuangan Inggris juga menolak berkomentar.
Pendapat Penyelidik dan Industri
Kepala kebijakan TRM, Ari Redbord, mengatakan aktor yang terkait dengan Iran "tampaknya sedang menguji infrastruktur kripto yang lebih persisten," bukan hanya transaksi satu kali. Seorang mantan pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan kepada The Washington Post bahwa total $1 miliar selama dua tahun menunjukkan aset digital mulai menjadi saluran bagi "aparatus perbankan bayangan" Iran.
The Post mengidentifikasi Zedcex/Zedxion sebagai operasi yang terkait dan melaporkan satu transfer $10 juta yang dilacak dari dompet IRGC ke individu asal Yaman yang dikenai sanksi pada 2021 karena mendanai Houthi.
Mengapa Hal Ini Penting
IRGC berada di bawah sanksi besar-besaran dari AS dan negara Barat, dan telah lama mengandalkan perusahaan depan untuk memindahkan uang secara internasional. Temuan TRM menunjukkan adanya peningkatan kecanggihan dengan menggunakan bursa kripto yang terdaftar di Inggris sebagai jalur yang tahan lama untuk menyalurkan dana yang tidak dapat dilakukan melalui perbankan tradisional.
Yana Khlebnikova bergabung dengan CoinSpeaker sebagai editor pada Januari 2025, setelah sebelumnya bekerja di Techopedia, crypto.news, Cointelegraph, dan CoinMarketCap, di mana dia mengasah keahliannya dalam jurnalisme kripto.
