SEC menuntut CEO perusahaan penambangan bitcoin VBit terkait penggelapan dana sebesar $48,5 juta dalam kesepakatan investasi palsu

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menuntut Danh C. Vo, pendiri dan CEO bisnis penambangan bitcoin bernama VBit, dan menyatakan bahwa ia telah menyalahgunakan dana sebesar $48,5 juta, dengan sebagian dana tersebut digunakan untuk berjudi dan memberikan hadiah kepada keluarganya.

SEC menyatakan bahwa Vo, 37 tahun, dan VBit Technologies Corp. berhasil mengumpulkan lebih dari $95,6 juta dari sekitar 6.400 investor, menurut gugatan yang diajukan pada hari Rabu di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Delaware. SEC mengatakan bahwa Vo berbohong kepada investor tentang cara kerja bisnis penambangan bitcoinnya dan bagaimana ia berencana menggunakan uang investor.

SEC menyatakan bahwa Vo mengatakan VBit akan menawarkan kepada investor "solusi lengkap bagi orang biasa untuk mulai mendapatkan penghasilan pasif melalui penambangan Bitcoin tanpa harus repot mengoperasikan mesin."

Ada dua cara bagi investor untuk terlibat dalam penambangan bitcoin melalui Vo — membeli perangkat penambangan itu sendiri atau melalui "perjanjian hosting" yang memberikan mereka "keuntungan pasif dari perangkat penambangan." Sebagian besar pelanggan VBit memilih opsi kedua, menurut SEC dalam gugatan tersebut.

"Gugatan tersebut menuduh bahwa Vo, melalui VBit, menjual Perjanjian Hosting untuk jumlah perangkat penambangan yang jauh lebih banyak daripada yang sebenarnya dioperasikan oleh VBit," kata SEC.

SEC menyatakan bahwa Vo baik mengetahui atau "lalai untuk tidak mengetahui," bahwa VBit tidak mengelola cukup perangkat penambangan untuk menyesuaikan dengan jumlah perjanjian hosting yang dijual.

"Sebagai pendiri dan CEO VBit, Vo memiliki otoritas penuh atas seluruh perusahaan dan mengarahkan informasi yang diposting di situs web perusahaan, dalam materi promosi, dan yang tercermin di akun online investor," menurut gugatan tersebut.

SEC juga menyatakan bahwa perjanjian hosting merupakan sekuritas sebagian karena Vo "membuat investor berharap mendapatkan keuntungan yang berasal dari upaya pihak ketiga."

SEC menyatakan bahwa Vo mengirim $5 juta kepada anggota keluarganya dan mantan istrinya, yang terdaftar sebagai tergugat. Kemudian, pada November 2021, Vo, yang sebelumnya tinggal di Philadelphia, mengajukan gugatan cerai dan meninggalkan Amerika Serikat dengan sisa dana yang telah ia salahgunakan.

SEC secara khusus menuntut Vo atas tuduhan penawaran dan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar serta penipuan. VBit diakuisisi oleh Advanced Mining Group pada tahun 2022, dan perusahaan penambangan bitcoin tersebut kini sudah tidak beroperasi, kata SEC.