Singapura Terlibat dalam Kasus Penipuan Skema "Pig Butchering" di Kamboja, "Surga Pajak" Kembali Dipertanyakan

Tuduhan ini kembali menyoroti peran yang dimainkan Singapura dalam aktivitas kriminal di kawasan Asia Tenggara.

Penulis: Low De Wei, David Ramli, Bloomberg

Penerjemah: Saoirse, Foresight News

Poin-Poin Utama

• Pemimpin kelompok kriminal Kamboja, Chen Zhi, dan afiliasinya mendirikan kantor keluarga di Singapura, yang dikabarkan menikmati insentif pajak.
• Chen Zhi dan afiliasinya dikenai sanksi oleh otoritas AS karena diduga melakukan pencucian uang miliaran dolar hasil penipuan investasi daring melalui cryptocurrency.
• Saat ini, kasus ini telah mendorong lembaga resmi dan perusahaan Singapura untuk menelusuri aliran dana antara kelompok ini dan pusat bisnis tersebut, termasuk hubungan dengan perusahaan yang didukung oleh Temasek Holdings.

Pemimpin kelompok kriminal asal Kamboja dan afiliasinya mendirikan sebuah kantor keluarga di Singapura yang dikabarkan mendapat insentif pajak, sekaligus menjalin kerja sama dengan perusahaan yang didukung Temasek Holdings, serta menghabiskan jutaan dolar untuk membeli properti di Singapura.

Ketua Prince Holding Group Kamboja, Chen Zhi, ditetapkan oleh jaksa AS sebagai pemimpin salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia. Pada 14 Oktober, Chen Zhi dan beberapa afiliasinya (termasuk 3 warga negara Singapura) dikenai sanksi oleh otoritas AS karena diduga melakukan pencucian uang miliaran dolar hasil penipuan investasi daring melalui cryptocurrency.

(Menurut data dari pihak AS, tempat yang dikuasai Chen Zhi menggunakan 1.250 ponsel dan mengendalikan 76.000 akun di sebuah platform media sosial. Sumber: Dokumen pengadilan Kantor Kejaksaan Federal AS)

Dikabarkan, kelompok kriminal ini menggunakan kerja paksa di Kamboja untuk melakukan manipulasi emosional terhadap ribuan korban di seluruh dunia — korban awalnya dibujuk untuk menginvestasikan lebih banyak dana, lalu seluruh uang mereka digelapkan. Modus penipuan ini dikenal sebagai "pig butchering scam". Saat ini, kasus ini telah mendorong otoritas dan perusahaan terkait di Singapura untuk memeriksa hubungan keuangan antara kelompok ini dan pusat bisnis tersebut.

Chen Zhi dan afiliasi utamanya, Chen Xiuling, terlibat dalam pendirian kantor keluarga tunggal (yaitu lembaga privat yang menyediakan layanan manajemen kekayaan, alokasi aset, perencanaan pajak, kepatuhan hukum, dan layanan gaya hidup secara menyeluruh untuk satu keluarga kaya) bernama "DW Capital Holdings Pte", yang didirikan pada 2018 dan dikabarkan menikmati insentif pajak 13 kali lipat dari Otoritas Moneter Singapura (MAS). Menurut situs resmi kantor tersebut, Chen Zhi adalah pendiri sekaligus ketua; dokumen bursa lain menunjukkan bahwa Chen Xiuling menjabat sebagai Chief Financial Officer sejak 2021.

Juru bicara Otoritas Moneter Singapura menyatakan: "Kami sedang menyelidiki apakah ada pelanggaran terhadap peraturan MAS dalam kasus ini." Hingga saat ini, DW Capital Holdings belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Tuduhan ini kembali menyoroti peran yang dimainkan Singapura dalam aktivitas kriminal di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, beberapa terpidana dalam kasus pencucian uang terbesar di Singapura juga pernah mendapatkan pembebasan pajak dari otoritas lokal melalui kantor keluarga.

Pemerintah AS minggu ini mengumumkan serangkaian sanksi terhadap institusi di Kamboja, termasuk sanksi terhadap Prince Group. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) juga mengeluarkan "aturan final" yang mengeluarkan Huione Group Kamboja dari sistem keuangan AS, serta mengutip laporan Bloomberg News untuk menyoroti tantangan dalam memberantas pasar transaksi ilegal yang tidak transparan seperti ini.

Belum jelas apakah polisi Singapura akan melakukan penyelidikan atas tuduhan AS terhadap Prince Group. Polisi Singapura belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Chen Xiuling pernah menjabat sebagai direktur independen di 17LIVE Group, platform live streaming yang didukung Temasek, dan telah mengundurkan diri pada 16 Oktober.

Pada Desember 2023, 17LIVE terdaftar di Bursa Efek Singapura melalui merger dengan Vertex Technology Acquisition Corp. (perusahaan akuisisi tujuan khusus yang didukung oleh Temasek dan anak perusahaannya Vertex Ventures), dan saat itu Chen Xiuling diangkat sebagai direktur independen. Berdasarkan laporan tahunan terbaru 17LIVE, hingga Maret tahun ini, kepemilikan saham Temasek di perusahaan tersebut diperkirakan masih mendekati 26%.

Sebelum pengunduran diri Chen Xiuling, Chief Investment Officer 17LIVE, Joji Koda, dalam email menyatakan bahwa Chen Xiuling diangkat melalui rekomendasi dalam proses "backdoor listing", dan perusahaan telah melakukan due diligence "rutin" terhadapnya; perusahaan baru mengetahui tuduhan terkait setelah dihubungi oleh Bloomberg News.

Joji Koda menyatakan: "17LIVE tidak pernah memiliki hubungan bisnis dengan DW Capital, Chen Zhi, atau Chen Xiuling", serta menambahkan bahwa Temasek dan Vertex Ventures tidak terlibat dalam proses nominasi atau pengangkatan Chen Xiuling, "17LIVE juga tidak mengetahui apakah ketiga pihak tersebut pernah berinvestasi dalam sekuritas perusahaan ini".

Juru bicara Temasek menolak berkomentar.

Peta Investasi Properti

Prince Group pernah merencanakan proyek "REAM CITY" senilai 16 miliar dolar AS di Sihanoukville, Kamboja, dan dalam prosesnya, kelompok ini juga menjalin kerja sama dengan perusahaan lain di Singapura. Anak perusahaan Prince Group, Canopy Sands Development Co., menunjuk anak perusahaan Temasek, SJ Group, untuk menyediakan layanan perencanaan induk, desain kota, dan rekayasa pesisir untuk proyek tersebut. Otoritas AS telah mencantumkan Canopy Sands Development Co. sebagai salah satu entitas yang terkait dengan Chen Zhi.

Juru bicara SJ Group (lebih dikenal dengan nama Surbana Jurong) menyatakan bahwa proyek perencanaan induk yang pernah mereka tangani telah berakhir pada 2022, selama itu mereka tidak memiliki kepemilikan atau terlibat dalam operasional proyek, serta menekankan bahwa grup memiliki proses kepatuhan yang ketat. Juru bicara tersebut menambahkan: "Saat ini kami tidak memiliki proyek kerja sama apa pun dengan Prince Holding Group atau entitas terkaitnya."

Ascott Ltd., unit akomodasi dari CapitaLand Investment Ltd. yang didukung Temasek, pada 2024 ditunjuk oleh Canopy Sands Development Co. untuk menyediakan layanan manajemen hotel bagi dua hotel di Kamboja.

Juru bicara Ascott menyatakan bahwa grup tidak memiliki kepemilikan saham atas hotel-hotel tersebut, dan menekankan bahwa mereka melakukan due diligence secara serius terhadap mitra bisnis. Saat ini, Ascott "sedang melakukan evaluasi berdasarkan perkembangan terbaru dan akan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan sanksi dan hukum yang berlaku".

Selain itu, catatan transaksi yang diperiksa oleh Bloomberg News menunjukkan bahwa Chen Zhi membeli sebuah penthouse di "Gramercy Park", apartemen mewah di dekat kawasan belanja Orchard Road, Singapura, seharga 17 juta dolar Singapura (sekitar 13 juta dolar AS); afiliasinya, warga negara Kamboja Li Thet, membeli sebuah unit di apartemen "Boulevard Vue" di dekatnya seharga 18,2 juta dolar Singapura.

Pada awal 2024, Prince Group telah mengeluarkan pernyataan di situs resminya yang membantah berbagai laporan media terkait dugaan pencucian uang dan aktivitas kriminal, namun hingga 16 Oktober, pernyataan bantahan tersebut sudah tidak dapat diakses. Saat ini, Prince Group belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Patricia Hurtado dan Kai Schultz juga berkontribusi dalam artikel ini.