Korea Selatan menandai 36.684 transaksi kripto mencurigakan antara Januari dan Agustus 2025, menurut data FIU dan KCS. Lonjakan ini—yang sebagian besar didorong oleh remitansi ilegal hwanchigi dan arus stablecoin—melampaui total gabungan tahun 2023–24 dan telah memicu seruan untuk penegakan AML yang lebih kuat.
-
36.684 STR diajukan Jan–Agu 2025, melampaui total gabungan 2023–24
-
Mayoritas arus yang ditandai terkait dengan skema hwanchigi yang mengonversi hasil kejahatan melalui platform luar negeri
-
Bea Cukai merujuk kejahatan terkait kripto senilai $7,1 miliar sejak 2021; sekitar $6,4 miliar (≈90%) terkait dengan hwanchigi
Lonjakan transaksi kripto mencurigakan di Korea Selatan: 36.684 STR Jan–Agu 2025; baca analisis data FIU/KCS, risiko hwanchigi, penggunaan stablecoin, dan respons regulasi. Baca sekarang.
Korea Selatan dilaporkan menandai rekor 36.684 transaksi kripto mencurigakan pada 2025, melampaui total gabungan dua tahun terakhir.
Otoritas Korea Selatan menandai jumlah transaksi kripto mencurigakan terbanyak tahun ini, dengan total yang sudah melampaui angka gabungan dari 2023 dan 2024. Data FIU dan KCS yang dikutip oleh Yonhap News menunjukkan peningkatan terfokus pada transaksi yang terkait dengan remitansi ilegal luar negeri dan transfer stablecoin yang cepat.
Data perwakilan dari Financial Intelligence Unit (FIU) dan Korea Customs Service (KCS) menunjukkan bahwa penyedia layanan aset virtual lokal (VASP) mengajukan 36.684 laporan transaksi mencurigakan (STR) antara Januari dan Agustus 2025. STR adalah alat inti anti pencucian uang (AML); institusi mengajukannya ketika dana dicurigai sebagai hasil kejahatan, aset yang dicuci, atau terkait pendanaan terorisme.
Seberapa besar transaksi kripto mencurigakan di Korea Selatan pada 2025?
Transaksi kripto mencurigakan Korea Selatan mencapai 36.684 STR yang dilaporkan oleh VASP dari Januari hingga Agustus 2025, melebihi total gabungan 2023–24 sebesar 35.734. Angka FIU dan KCS menunjukkan kenaikan tajam dari tahun ke tahun yang didorong oleh konversi lintas batas dan aktivitas on‑ramp.
Bagaimana skema hwanchigi dan stablecoin terlibat dalam STR ini?
Pihak berwenang mengatakan sebagian besar arus yang ditandai melibatkan hwanchigi—remitansi valuta asing ilegal di mana hasil kejahatan dikonversi menjadi kripto di luar negeri, dialirkan ke bursa domestik, dan diuangkan dalam won. Dari 2021 hingga Agustus 2025, KCS merujuk kejahatan terkait kripto senilai $7,1 miliar ke jaksa, dengan sekitar $6,4 miliar (sekitar 90%) terkait dengan skema hwanchigi.
Penyelidikan bea cukai termasuk kasus Mei yang menuduh seorang broker bawah tanah menggunakan stablecoin Tether (USDT) untuk memindahkan sekitar $42 juta antara Korea Selatan dan Rusia, dengan lebih dari 6.000 transaksi diduga terjadi antara Januari 2023 dan Juli 2024. Pihak berwenang mendesak pelacakan arus stablecoin yang lebih ketat dan peningkatan kerja sama antara FIU, KCS, dan bursa domestik.
Mengapa ini menjadi perhatian kebijakan global?
Transfer stablecoin yang cepat dan berbiaya rendah menciptakan saluran baru untuk arus lintas batas ilegal, menghadirkan tantangan regulasi global. Pembuat kebijakan di Uni Eropa dan Inggris telah memperdebatkan batasan, lisensi, dan batas transaksi untuk mengurangi risiko, sementara bank sentral mempertimbangkan batas kepemilikan atau per pengguna sebagai langkah pencegahan.
Bagaimana regulator merespons di Korea Selatan?
Legislator dan lembaga Korea Selatan mendorong langkah-langkah penanggulangan sistematis: penguatan pemantauan AML, peningkatan persyaratan pelaporan VASP, dan peningkatan berbagi intelijen lintas batas. Perwakilan Jin Sung-joon secara khusus mendesak KCS dan FIU untuk meningkatkan penegakan guna memblokir remitansi terselubung dan melacak dana kriminal.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bagaimana jumlah STR pada 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya?
STR yang dilaporkan Jan–Agu 2025 (36.684) melebihi total gabungan 2023 (16.076) dan 2024 (19.658). Peningkatan ini mencerminkan deteksi yang lebih intensif dan kenaikan aktivitas gaya hwanchigi.
Tindakan penegakan apa yang telah diambil otoritas?
Bea Cukai dan jaksa telah merujuk kasus senilai total $7,1 miliar sejak 2021. Penyelidikan telah menghasilkan penangkapan dan penyitaan, termasuk kasus bernilai tinggi yang melibatkan dugaan transfer USDT antara Korea Selatan dan Rusia.
Poin Penting
- Volume STR yang belum pernah terjadi sebelumnya: 36.684 laporan Jan–Agu 2025, melampaui gabungan 2023–24.
- Hwanchigi adalah pendorong utama: Sekitar $6,4 miliar dari $7,1 miliar kejahatan terkait kripto yang dirujuk terkait dengan remitansi ilegal.
- Respons kebijakan sedang berlangsung: Regulator fokus pada penguatan kontrol AML, pengawasan VASP, dan kerja sama lintas lembaga.
Kesimpulan
Transaksi kripto mencurigakan di Korea Selatan mencapai tingkat rekor pada 2025, sebagian besar didorong oleh skema hwanchigi dan pergerakan stablecoin yang cepat. Data FIU dan KCS menegaskan perlunya penegakan AML yang diperkuat dan respons kebijakan yang terkoordinasi. Para pemangku kepentingan harus memantau pembaruan regulasi dan memperkuat kontrol kepatuhan untuk membatasi arus ilegal.
Diterbitkan oleh COINOTAG — Tanggal publikasi: 2025-09-22 — Diperbarui: 2025-09-22
