Le PDG d'une société de trading de Bitcoin plaide coupable dans une affaire de système Ponzi de 200 millions de dollars et risque jusqu'à 40 ans de prison.
Ramil Ventura Palafox a plaidé coupable pour fraude électronique et blanchiment d'argent liés à un système de Ponzi en bitcoin d'une valeur de 200 millions de dollars. Palafox a faussement affirmé que PGI était impliqué dans des transactions de bitcoin à grande échelle, escroquant plus de 90 000 investisseurs dans le monde entier, et risque une peine pouvant aller jusqu'à 40 ans de prison.
Le PDG de Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, a plaidé coupable pour fraude électronique et blanchiment d'argent dans le cadre d'un système de Ponzi en bitcoin de 200 millions de dollars qui a escroqué plus de 90 000 investisseurs à travers le monde.
Selon les documents judiciaires, Palafox, 60 ans, citoyen américain et philippin, possédait et dirigeait PGI, agissant en tant que président, PDG et principal promoteur, a déclaré le DOJ dans un communiqué publié mercredi. Palafox a faussement affirmé aux investisseurs que PGI menait des opérations de trading de bitcoin à grande échelle et promettait des rendements quotidiens de 0,5 % à 3 %. En réalité, l'activité de trading de PGI n'avait pas l'ampleur nécessaire pour générer de tels profits, et Palafox utilisait en fait l'argent des investisseurs — ou les fonds de nouveaux investisseurs — pour payer les rendements.
Selon le bureau du procureur américain, entre décembre 2019 et octobre 2021, plus de 90 000 investisseurs ont déposé plus de 201 millions de dollars dans PGI, dont environ 30,3 millions de dollars en espèces et 8 198 BTC d'une valeur de 171,5 millions de dollars. Le stratagème de Palafox a laissé ces investisseurs avec des pertes d'au moins 62,7 millions de dollars. Le site web de PGI affichait faussement des gains réguliers, trompant les victimes en leur faisant croire que leurs investissements étaient sûrs et rentables.
Palafox risque jusqu'à 40 ans de prison
Palafox aurait utilisé les fonds des investisseurs à la fois pour des luxes personnels et pour promouvoir davantage le système frauduleux, dépensant environ 3 millions de dollars pour 20 voitures haut de gamme — dont des Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren et Ferrari — ainsi que 329 000 dollars pour des penthouses d'hôtels de luxe et plus de 6 millions de dollars pour des maisons à Las Vegas et Los Angeles.
Encore 3 millions de dollars ont été dépensés en articles et meubles de créateurs de marques telles que Gucci, Cartier, Rolex et Hermès, et il a également transféré au moins 800 000 dollars en espèces et 100 BTC (d'une valeur de 3,3 millions de dollars à l'époque) à un membre de sa famille, selon le DOJ.
Palafox doit être condamné le 3 février 2026 et risque jusqu'à 40 ans de prison. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, il a accepté de rembourser environ 62,7 millions de dollars en restitution. Cependant, les juges fédéraux de district imposent généralement des peines inférieures aux peines maximales après avoir pris en compte les directives de condamnation américaines et d'autres facteurs légaux.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
Le "dividende fiscal" des centres de données change ! Plus d'une dizaine d'États américains réexaminent les avantages fiscaux, l'expansion de la puissance de calcul de l'IA rencontre des obstacles
En ce qui concerne le thème de l’investissement dans la puissance de calcul de l’IA, les changements de politique affectent tout d’abord le lieu de construction, le coût de construction et le moment du retour sur investissement. Les avantages accordés aux data centers de l’État de l’Ohio couvrent les équipements informatiques, les systèmes de refroidissement, les équipements électriques ainsi qu’une partie des matériaux de construction ; ainsi, tout ajustement pourrait concerner l’ensemble du site.
86 % des composants dépassent les prévisions de bénéfices ! La fièvre de l’IA propulse la croissance des bénéfices du S&P 500, la prévision de croissance annuelle relevée à 32 %
Les prévisions de bénéfices annuels du S&P 500 sont en hausse, soutenues par la vague d'engouement pour l'intelligence artificielle et par les performances bénéficiaires du premier semestre supérieures aux attentes.
Du levier journalier au levier horaire ! La leçon sud-coréenne est encore récente, mais Wall Street tente à nouveau des outils de trading pour particuliers encore plus extrêmes.
Defiance ETFs a déposé des documents auprès de la SEC des États-Unis, prévoyant de lancer une série de fonds à effet de levier visant à amplifier de deux fois la variation de certains titres individuels, non pas sur une base quotidienne mais sur une base horaire.
La batterie allégée de 40 % et libérée de la contrainte du germanium ! La batterie allégée de Rocket Lab (RKLB.US) ouvre la voie au marché croissant de l'IA spatiale
« IMM Apex offre d’excellentes performances tout en faisant face à des défis concrets tels que l’augmentation des coûts des matériaux et les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, » a déclaré Brad Clevenger, président de Rocket Lab USA.
Prix des cryptos
Plus
