- Israël a confisqué 187 portefeuilles crypto liés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) d’Iran
- Les portefeuilles auraient déplacé 1.5 milliards de dollars en USDT au fil du temps
- Il ne reste que 1.5 millions de dollars dans les portefeuilles saisis, selon TechCrunch
Israël a saisi 187 portefeuilles de cryptomonnaies prétendument connectés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) d’Iran, dans une action significative visant à limiter l’utilisation des actifs numériques dans le financement du terrorisme. Selon un rapport de TechCrunch, ces portefeuilles ont collectivement traité plus de 1.5 milliards de dollars en USDT (Tether) au fil du temps.
La saisie a été effectuée par le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF), qui s’est montré de plus en plus actif dans la traque des actifs crypto liés à des groupes et activités hostiles. Ces portefeuilles ont été signalés pour avoir été utilisés dans des opérations financières illicites et auraient aidé l’IRGC à contourner les sanctions internationales.
Des milliards à seulement des millions
Malgré les sommes énormes ayant transité par ces portefeuilles par le passé, le montant effectivement récupéré dresse un tableau bien différent. Il ne reste qu’environ 1.5 millions de dollars sur les adresses saisies, selon les analyses blockchain et les responsables israéliens.
Cela suggère que la majeure partie des fonds avait déjà été transférée ou utilisée avant le gel des portefeuilles. Les analystes estiment que cela met en évidence la difficulté de tracer et de récupérer des fonds crypto après leur passage par de multiples portefeuilles ou plateformes d’échange, en particulier lorsque des mixeurs ou des outils de confidentialité sont utilisés.
Utilisation croissante des cryptos pour contourner les sanctions
L’IRGC est une organisation militaire et politique puissante en Iran, désignée comme entité terroriste par plusieurs pays, dont les États-Unis. Le groupe est connu pour être impliqué dans diverses activités illicites à travers le monde, y compris des tentatives de financement de groupes mandataires via des réseaux financiers cachés.
Les cryptomonnaies comme USDT offrent un moyen rapide et semi-anonyme de transférer de l’argent à travers les frontières. Cela en a fait un outil de plus en plus attractif pour les groupes cherchant à échapper aux restrictions financières. Cependant, les gouvernements réagissent avec des stratégies de traçage et d’application de plus en plus avancées, comme cette saisie israélienne.
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