Israël saisit 1,5 milliard de dollars en Tether, prétendument liés à l'Iran

Le ministère israélien de la Défense a ordonné la saisie de 187 portefeuilles de cryptomonnaies, alléguant qu'ils étaient utilisés par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) d'Iran.

Cette mesure met en lumière l'utilisation croissante des cryptomonnaies dans les États sous sanctions. Elle intervient quelques jours après que le département de la Justice des États-Unis a saisi 584 741 dollars en USDT auprès d'un ressortissant iranien lié au programme de drones de l'IRGC.

1,5 milliard de dollars en portefeuilles crypto saisis par Israël

Le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) et le ministre de la Défense, Israel Katz, ont annoncé lundi l'ordre de saisie visant 187 portefeuilles, invoquant l'autorité de la loi anti-terroriste de 2016. Les responsables ont déclaré que les portefeuilles avaient traité autrefois 1,5 milliard de dollars en Tether, mais ne contiennent désormais qu'environ 1,5 million de dollars.

Katz a écrit dans l'Ordre administratif de saisie que les fonds étaient soit la propriété de l'IRGC, soit « utilisés pour la perpétration d'un crime terroriste grave ». L'IRGC reste désigné comme organisation terroriste par Israël, les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et le Royaume-Uni.

La société d'analyse blockchain Elliptic a intégré les adresses saisies dans son système de surveillance. Cela permet aux plateformes d'échange et aux institutions de filtrer les transactions. Elliptic a confirmé que les portefeuilles avaient bien reçu les fonds, mais a noté que tous ne sont pas nécessairement contrôlés directement par l'IRGC.

« Certaines des adresses peuvent être contrôlées par des services de cryptomonnaie et pourraient faire partie de l'infrastructure de portefeuilles utilisée pour faciliter les transactions de nombreux clients », a noté Elliptic.

Tether, émetteur du stablecoin dont la capitalisation boursière dépasse 110 milliards de dollars, a mis sur liste noire 39 des portefeuilles le 13 septembre, bloquant toute transaction ultérieure. L'entreprise a l'habitude de coopérer avec les forces de l'ordre en gelant les fonds liés à des activités illicites, une pratique rendue possible par la structure centralisée du contrôle de l'USDT.

Une répression plus large de l'utilisation croissante des cryptos par l'IRGC

La mesure israélienne s'inscrit dans une série d'actions internationales visant les réseaux crypto de l'IRGC. L'IRGC fait l'objet d'accusations répétées d'utilisation de cryptomonnaies pour contourner les sanctions. En juin, le groupe de hackers pro-israélien Gonjeshke Darande a vidé 90 millions de dollars de la plateforme iranienne Nobitex, l'accusant de liens avec l'IRGC.

En décembre 2024, le Trésor américain a sanctionné des adresses liées à Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Il avait acheminé 332 millions de dollars en USDT vers le mouvement Houthi du Yémen avec l'aide de l'IRGC.

La semaine dernière, le bureau du procureur des États-Unis dans le Massachusetts a engagé une action civile de confiscation contre Mohammad Abedini. Ils ont saisi 584 741 dollars en USDT liés au programme de drones de l'IRGC.

Les analystes avertissent que les dernières saisies soulignent comment les cryptomonnaies — bien que transparentes et traçables — peuvent servir les États sanctionnés cherchant de la liquidité.

« Les rumeurs sur l'utilisation des cryptomonnaies par l'IRGC pour contourner les sanctions persistent depuis des années », a déclaré Amir Rashidi, directeur du groupe à but non lucratif Miaan Group, axé sur l'Iran. « Certains cas peuvent impliquer des plateformes d'échange qui ne font pas directement partie de l'IRGC mais qui sont connectées via des réseaux financiers complexes. »