El principal promotor del esquema ponzi cripto IcomTech fue condenado a seis años de prisión.
Un promotor de alto rango del esquema Ponzi cripto IcomTech fue condenado a casi seis años de prisión por su papel en la operación de fraude a gran escala que tuvo como objetivo a inversores en todo Estados Unidos.
Magdaleno Mendoza, de 56 años, recibió una condena de 71 meses de prisión —la más reciente en una serie de sentencias relacionadas con IcomTech— tras declararse culpable de conspiración para cometer fraude electrónico e ingreso ilegal a Estados Unidos en julio, según un comunicado del Departamento de Justicia publicado el jueves.
El fiscal federal Jay Clayton para el Distrito Sur de Nueva York dijo que el papel de Mendoza fue fundamental en la captación de víctimas inversoras, especialmente dentro de comunidades hispanohablantes y de clase trabajadora.
"Como promotor principal de IcomTech, Mendoza ayudó a aprovecharse de víctimas hispanohablantes que carecían de experiencia en inversiones, incluidos nuestros conciudadanos neoyorquinos", dijo Clayton. "Al explotar la confianza y la promesa del 'cripto', él y sus co-conspiradores robaron millones a personas de clase trabajadora."
La sentencia de Mendoza se produjo después de que el fundador de IcomTech, David Carmona, fuera condenado a 121 meses —casi 10 años— de prisión en octubre de 2024, luego de que los fiscales lo caracterizaran como el cerebro de la operación fraudulenta. El ex CEO de IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, también recibió una condena de cinco años de prisión en enero de 2024.
IcomTech
IcomTech se lanzó a mediados de 2018 como una supuesta empresa de minería y trading de criptomonedas, prometiendo ganancias garantizadas a cambio de fondos de inversores. En realidad, la empresa utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores y financiar los estilos de vida lujosos de los promotores, sin realizar nunca las actividades de trading o minería prometidas, según el comunicado.
De acuerdo con un comunicado anterior de la Commodity Futures Trading Commission, varios operadores de IcomTech solicitaron fraudulentamente al menos 1 millón de dólares a 190 personas en Estados Unidos y otros países.
Mendoza, descrito en documentos judiciales como uno de los promotores más importantes de IcomTech, coordinaba regularmente con Carmona y viajaba por todo Estados Unidos para organizar eventos promocionales.
Además de la condena de prisión, Mendoza fue obligado a pagar casi 790.000 dólares en restitución y a confiscar 1,5 millones de dólares. También se le ordenó renunciar a su interés en su casa de Downey, California, que las autoridades dijeron fue comprada con las ganancias del delito.
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