Bitget desarrolló un programa global de supervisión de transacciones que incorpora proveedores de primer nivel, como Chainalysis. El programa, que tiene un enfoque basado en riesgos, detecta posibles señales de alerta en tiempo real. El equipo de compliance realiza el análisis necesario de la información de la cuenta que generó la alerta, incluidas las transacciones asociadas, para determinar si ocurrió alguna actividad potencialmente inusual o sospechosa. Para todas las actividades identificadas como de mayor riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, los clientes correspondientes estarán sujetos a procedimientos de debida diligencia adicionales u otras acciones de seguimiento.