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西班牙逮捕涉2.6億歐元加密貨幣龐氏騙局主謀

西班牙逮捕涉2.6億歐元加密貨幣龐氏騙局主謀

ChaincatcherChaincatcher2025/11/09 13:26
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ChainCatcher消息,西班牙國民衛隊逮捕了一名涉嫌主導2.6億歐元加密貨幣相關龐氏騙局的頭目,其被指控運營名為“馬德拉投資俱樂部”(Madeira Invest Club)的國際投資騙局。

該龐氏騙局通過提供與數字藝術、豪華車輛、威士忌、房地產和加密貨幣掛鉤的合約保證回報,吸引了超過3000名受害者,當局查證後表示並未發生任何真實的經濟活動,調查參與方包括Europol和國際執法機構,發現橫跨至少10個國家的複雜空殼公司和銀行賬戶網絡。

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