美國起訴亞洲最大跨國犯罪組織頭目陳志,涉嫌數十億美元加密貨幣詐 騙
顯示原文
Foresight News 消息,根據美國財政部官網,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)與金融犯罪執法網絡(FinCEN)聯合英國外交、聯邦及發展辦公室(FCDO)對東南亞網絡詐騙集團採取史上最大行動,制裁柬埔寨 Prince Group TCO(陳志),並切斷 Huione Group 與美國金融體系的聯繫。FinCEN 根據《愛國者法》第 311 條發布最終規則,指認 Huione 自 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間洗錢約 4 billions 美元,其中包含與 DPRK 相關的虛擬貨幣約 37 millions 美元、投資詐騙約 36 millions 美元。美國同時起訴 Chen Zhi,凍結涉案實體(包括 Prince Holding Group、Prince Bank、Jin Bei Group)在美國的資產,相關交易被禁止。
0
0
免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。
PoolX: 鎖倉獲得新代幣空投
不要錯過熱門新幣,且APR 高達 10%+
立即參與
您也可能喜歡
美股半導體股暗盤集體下挫,美光科技、英特爾跌超3%
格隆汇•2026/09/13 09:10
週K今晚關鍵收官!FOMC進入倒數,BTC需警惕最後一輪插針洗盤
AiCoin•2026/09/13 06:05

「麻吉」多單總倉位增至1.57億美元,目前浮盈83萬美元
AiCoin•2026/09/13 05:06
幣先生說幣:9.13 bitcoin行情分析參考
AiCoin•2026/09/13 04:26

加密貨幣價格
更多Bitcoin
BTC
$77,045.54
-0.50%
Ethereum
ETH
$2,487.43
-2.06%
Tether USDt
USDT
$0.9997
+0.00%
BNB
BNB
$718.33
-2.47%
XRP
XRP
$1.34
-1.87%
USDC
USDC
$0.9998
-0.00%
Solana
SOL
$100.38
-1.60%
TRON
TRX
$0.3411
+0.37%
Hyperliquid
HYPE
$78.17
-2.71%
Zcash
ZEC
$1,089.66
-4.71%
如何出售 PI
Bitget 上架 PI:在 Bitget 上快速購買或出售 PI!
立即交易
還不是 Bitget 用戶嗎?新用戶可獲得價值 6,200 USDT 的迎新大禮包
立即註冊