加拿大創下史上最大加密貨幣查扣紀錄

• 加拿大警方查獲價值4,000萬美元的加密貨幣
• TradeOgre 未經許可經營，且未實施強制性KYC
• 調查於2024年在Europol舉報後展開

加拿大皇家騎警（RCMP）宣布，從未註冊的交易所TradeOgre查獲約4,000萬美元的加密貨幣，這是該國有史以來最大規模的此類行動。這筆金額，相當於5,600萬加元，在此次行動中被沒收，同時該平台也被拆解。

根據官方聲明，調查於2024年6月展開，起因是Europol提出的投訴，指出可能存在違規行為。調查顯示，TradeOgre作為一家未獲許可的金融服務公司運營，且未要求客戶身份驗證，違反了基本的反洗錢規定。

警方表示：「調查人員有理由相信，在TradeOgre上交易的大部分資金來自犯罪來源。」聲明還強調，無KYC（了解你的客戶）平台的主要吸引力在於能夠隱藏資金來源，使其適合犯罪組織使用。

儘管此次行動導致資產被沒收及該交易所下架，加拿大警方尚未對與該平台相關的人員提出正式指控。當局強調，調查仍在進行中，隨著案件進展，可能會有新資訊公布。

在該交易所的官方網站上，現已出現RCMP的公告，稱「本網站及其加密資產已被RCMP查封」。TradeOgre最後一次公開活動發生在2025年5月28日，於社交網路X上，之後其服務被完全關閉。

此案凸顯了對於在監管框架之外運營的加密貨幣交易所的加強審查，尤其是那些未實施強制身份驗證程序的平台。當局認為，此次查封強化了加拿大打擊與未獲許可平台上加密貨幣使用相關洗錢計劃的承諾。