Người quảng bá cấp cao của mô hình ponzi tiền điện tử IcomTech bị k ết án sáu năm tù
Một nhà quảng bá cấp cao của kế hoạch Ponzi tiền mã hóa IcomTech đã bị kết án gần sáu năm tù vì vai trò của mình trong hoạt động lừa đảo quy mô lớn nhắm vào các nhà đầu tư trên khắp Hoa Kỳ.
Magdaleno Mendoza, 56 tuổi, đã nhận mức án tù 71 tháng — là bản án mới nhất trong loạt án liên quan đến IcomTech — sau khi nhận tội âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tín và nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ vào tháng 7, theo một tuyên bố hôm thứ Năm từ Bộ Tư pháp.
Luật sư Hoa Kỳ Jay Clayton thuộc Quận phía Nam New York cho biết vai trò của Mendoza là rất quan trọng trong việc tuyển dụng các nạn nhân đầu tư, đặc biệt là trong các cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha thuộc tầng lớp lao động.
"Là một nhà quảng bá cấp cao của IcomTech, Mendoza đã giúp nhắm vào các nạn nhân nói tiếng Tây Ban Nha thiếu kinh nghiệm đầu tư, bao gồm cả những người New York đồng hương của chúng ta," Clayton nói. "Bằng cách lợi dụng sự tin tưởng và lời hứa về 'crypto', ông ta và các đồng phạm đã đánh cắp hàng triệu đô la từ những người lao động."
Bản án của Mendoza được đưa ra sau khi nhà sáng lập IcomTech, David Carmona, bị kết án 121 tháng — gần 10 năm — tù vào tháng 10 năm 2024 sau khi các công tố viên mô tả Carmona là kẻ chủ mưu của hoạt động lừa đảo này. Cựu CEO của IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, cũng đã nhận mức án tù 5 năm vào tháng 1 năm 2024.
IcomTech
IcomTech được ra mắt vào giữa năm 2018 như một công ty khai thác và giao dịch tiền mã hóa, hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo để đổi lấy tiền đầu tư từ các nhà đầu tư. Trên thực tế, doanh nghiệp này đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó và tài trợ cho lối sống xa hoa của các nhà quảng bá, trong khi không hề thực hiện các hoạt động giao dịch hoặc khai thác như đã hứa, theo tuyên bố.
Theo một thông cáo trước đó từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), một số nhà điều hành IcomTech đã lừa đảo ít nhất 1 triệu đô la từ 190 cá nhân tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Mendoza, được mô tả trong các tài liệu của tòa án là một trong những nhà quảng bá cấp cao nhất của IcomTech, thường xuyên phối hợp với Carmona và đi khắp Hoa Kỳ để tổ chức các sự kiện quảng bá.
Ngoài án tù, Mendoza còn bị yêu cầu bồi thường gần 790.000 đô la và tịch thu 1,5 triệu đô la. Ông cũng bị yêu cầu tước quyền sở hữu căn nhà ở Downey, California mà chính quyền cho biết đã được mua bằng số tiền thu được từ tội phạm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Phần bù rủi ro của cổ phiếu Mỹ chạm mức thấp nhất kể từ năm 2002, JPMorgan: Tác động từ lãi suất tăng sẽ đau đớn hơn so với hai thập kỷ qua
Đệm rủi ro của thị trường chứng khoán Mỹ đang gặp nguy hiểm. JPMorgan cảnh báo rằng phần thưởng rủi ro vốn chủ sở hữu của S&P 500 đã giảm xuống còn 2,1%, mức thấp nhất kể từ năm 2002, thấp hơn mức trung bình lịch sử hơn 100 điểm cơ bản. Thời kỳ phần thưởng thấp tiềm ẩn ba nguy cơ: sự nhạy cảm của thị trường chứng khoán với tác động của lãi suất được tăng cường một cách hệ thống; các nhà đầu tư toàn cầu đang phân bổ quá nhiều vào cổ phiếu lên mức cao nhất trong hai mươi năm, gây áp lực buộc phải cân bằng lại; mối quan hệ dương giữa cổ phiếu và trái phiếu ngày càng mạnh khiến chiến lược cân bằng rủi ro tiếp tục thất bại. Nếu lãi suất thực tế tiếp tục tăng cao, quá trình định giá âm thầm này có thể bộc lộ một cách dữ dội.
Khoản cổ tức khổng lồ của “hai ông lớn ngành lưu trữ” vẫn không xóa được “chiết khấu Hàn Quốc”, nhà đầu tư nghi ngờ cải cách thị trường chứng khoán Hàn Quốc có đủ mạnh hay không
Việc chia cổ tức của Samsung và SK Hynix là thử thách đối với các biện pháp cải cách của Hàn Quốc, khi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi tức tiền mặt nhiều hơn.
Ủy viên Hội đồng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản: Sẽ tiếp tục tăng lãi suất để đảm bảo xu hướng giá không vượt quá 2%
Thành viên Hội đồng Chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Kazuyuki Masu, cho biết Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục nâng lãi suất cơ bản nhằm đảm bảo xu hướng giá không vượt quá 2%.
Giá tiền điện tử
Thêm
