Singapur Kambodja "cho'chqa so'yish" firibgarlik ishiga aralashdi, "soliq jannati" yana shubha ostida
Bu ayblov yana bir bor Singapurning Janubi-Sharqiy Osiyodagi jinoyatchilik faoliyatidagi o‘rni haqida tashqi dunyoning e’tiborini tortdi.
Ushbu ayblov yana bir bor Singapurning Janubi-Sharqiy Osiyodagi jinoyat faoliyatidagi o‘rni borasida tashqi dunyoning e’tiborini tortdi.
Mualliflar: Low De Wei, David Ramli, Bloomberg
Tarjima: Saoirse, Foresight News
Asosiy nuqtalar
- Kambodjadagi jinoyat guruhi yetakchisi Chen Zhi va uning aloqador shaxslari Singapurda oilaviy ofis tashkil qilgan, ushbu ofis soliq imtiyozlaridan foydalanganligi aytilmoqda.
- Chen Zhi va uning aloqador shaxslari AQSh hukumati tomonidan kriptovalyuta orqali onlayn investitsiya firibgarliklaridan olingan milliardlab dollarlarni yuvishda gumon qilinib, sanksiyaga uchradi.
- Hozirda ushbu ish Singapur rasmiy idoralari va kompaniyalarini guruhning ushbu biznes markazi bilan moliyaviy aloqalarini, jumladan Temasek Holdingsga tegishli kompaniyalar bilan bog‘liqligini ko‘rib chiqishga undadi.
Kambodjadagi bir jinoyat guruhining yetakchisi va uning aloqador shaxslari Singapurda soliq imtiyozlariga ega bo‘lgan deb taxmin qilinayotgan oilaviy ofis tashkil qilgan, shuningdek, Temasek Holdings tomonidan qo‘llab-quvvatlangan kompaniyalar bilan hamkorlik o‘rnatgan va Singapurda millionlab dollar evaziga ko‘chmas mulk sotib olgan.
Kambodjaning Prince Holding Group raisi Chen Zhi, AQSh prokurorlari tomonidan Osiyodagi eng yirik transmilliy jinoyat tashkilotlaridan birining rahbari sifatida ko‘rsatilgan. 14-oktabr kuni Chen Zhi va bir nechta aloqador shaxslar (jumladan, 3 nafar Singapur fuqarosi) kriptovalyuta orqali onlayn investitsiya firibgarliklaridan olingan milliardlab dollarlarni yuvishda gumon qilinib, AQSh hukumati tomonidan sanksiyaga uchradi.
(AQSh ma’lumotlariga ko‘ra, Chen Zhi boshqaruvidagi joyda 1250 ta telefon ishlatilgan va bir ijtimoiy tarmoqda 76 mingta akkaunt boshqarilgan. Manba: AQSh Federal Prokuraturasi sud hujjatlari)
Aytishlaricha, ushbu jinoyat guruhi Kambodjada majburiy mehnatdan foydalangan va butun dunyo bo‘ylab minglab jabrlanuvchilarga emotsional manipulyatsiya qilgan — avval jabrlanuvchilarni ko‘proq mablag‘ kiritishga undab, so‘ngra barcha pullarini olib qo‘ygan, bu firibgarlik usuli “cho‘chqa so‘yish sxemasi” deb ataladi. Hozirda ushbu ish Singapurdagi tegishli idoralar va kompaniyalarni guruhning ushbu moliyaviy markaz bilan aloqalarini tekshirishga undadi.
Chen Zhi va uning asosiy aloqador shaxsi Chen Xiuling yagona oilaviy ofis — “DW Capital Holdings Pte” (yagona yuqori daromadli oilaga to‘liq moliyaviy boshqaruv, aktivlarni taqsimlash, soliq rejalashtirish, huquqiy muvofiqlik va hayotiy xizmatlarni ko‘rsatadigan xususiy muassasa) tashkil etishda ishtirok etgan, ushbu ofis 2018-yilda tashkil etilgan va Singapur moliyaviy regulyatori — Singapur Monetary Authority (MAS) tomonidan taqdim etilgan 13 barobar soliq imtiyozidan foydalanganligi aytiladi. Ofisning rasmiy saytida Chen Zhi uning asoschisi va raisi sifatida ko‘rsatilgan; boshqa birja hujjatiga ko‘ra, Chen Xiuling 2021-yildan buyon ushbu ofisning moliyaviy direktori lavozimida ishlagan.
Singapur Monetary Authority vakili shunday dedi: “Biz ushbu ishda MAS qoidalarining buzilishi bor-yo‘qligini o‘rganmoqdamiz.” Hozircha, DW Capital Holdings izoh berish so‘roviga javob bermadi.
Ushbu ayblov yana bir bor Singapurning Janubi-Sharqiy Osiyodagi jinoyat faoliyatidagi o‘rni borasida tashqi dunyoning e’tiborini tortdi. Bungacha ham, Singapurning eng yirik pul yuvish ishida sudlangan bir nechta shaxslar oilaviy ofis orqali mahalliy hukumatdan soliq imtiyozlari olgan edi.
AQSh hukumati shu hafta Kambodjadagi tashkilotlarga qarshi bir qator sanksiyalar e’lon qildi, Prince Group’ga nisbatan sanksiya ham shular jumlasidan. AQSh Moliya vazirligining Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) “yakuniy qoidalar”ni e’lon qilib, Kambodjadagi Huione Group’ni AQSh moliyaviy tizimidan chiqarib tashladi va Bloomberg News’ning xabariga tayanib, bunday noaniq noqonuniy tranzaksiya bozorlarini yo‘q qilishdagi qiyinchiliklarni ta’kidladi.
Hozircha Singapur politsiyasi AQShning Prince Group’ga nisbatan ayblovlari bo‘yicha tergov boshlaydimi-yo‘qmi, noma’lum. Singapur politsiyasi izoh so‘roviga javob bermadi.
Chen Xiuling ilgari Temasek tomonidan qo‘llab-quvvatlangan jonli efir platformasi 17LIVE Group’ning mustaqil direktori bo‘lgan, u 16-oktabr kuni iste’foga chiqdi.
2023-yil dekabr oyida 17LIVE Vertex Technology Acquisition Corp. (Vertex Technology Acquisition Corp. — Temasek va uning sho‘ba korxonasi Vertex Ventures tomonidan qo‘llab-quvvatlangan maxsus maqsadli sotib olish kompaniyasi) bilan birlashib, Singapur fond birjasida ro‘yxatga olindi, o‘sha paytda Chen Xiuling mustaqil direktor lavozimiga tayinlangan edi. 17LIVE’ning so‘nggi yillik hisobotiga ko‘ra, joriy yil mart oyigacha Temasekning kompaniyadagi ulushi taxminan 26% bo‘lgan.
Chen Xiuling iste’foga chiqishidan oldin, 17LIVE bosh investitsiya direktori Joji Koda elektron pochta orqali berilgan savollarga javob berar ekan, Chen Xiuling “reverse takeover” jarayonida tavsiya asosida ushbu lavozimga tayinlanganini, kompaniya esa unga nisbatan “oddiy” due diligence o‘tkazganini bildirdi; Bloomberg News intervyu uchun murojaat qilmaguncha, kompaniya ushbu ayblovlardan bexabar bo‘lgan.
Joji Koda shunday dedi: “17LIVE hech qachon DW Capital, Chen Zhi yoki Chen Xiuling bilan biznes aloqada bo‘lmagan”, va Temasek hamda Vertex Ventures Chen Xiuling nomzodi yoki tayinlanish jarayonida ishtirok etmaganini qo‘shimcha qildi, “17LIVE yuqoridagi uch tomon kompaniya qimmatli qog‘ozlariga investitsiya qilganmi-yo‘qmi, bu haqda ma’lumotga ega emas”.
Temasek vakili izoh berishdan bosh tortdi.
Ko‘chmas mulk investitsiyalari xaritasi
Prince Group Kambodjaning Sihanoukville shahrida 16 milliard dollar qiymatidagi “REAM CITY” loyihasini amalga oshirishni rejalashtirgan, bu jarayonda guruh Singapurning boshqa kompaniyalari bilan ham hamkorlik o‘rnatgan. Prince Group’ning sho‘ba korxonasi Canopy Sands Development Co. Temasekning sho‘ba kompaniyasi SJ Group’ga ushbu loyiha uchun bosh rejalashtirish, shahar dizayni va sohil muhandisligi xizmatlarini ko‘rsatishni topshirgan. AQSh hukumati Canopy Sands Development Co.’ni Chen Zhi bilan aloqador subyektlardan biri sifatida ko‘rsatgan.
SJ Group (ko‘proq Surbana Jurong nomi bilan tanilgan) vakili, kompaniya ilgari bajargan bosh rejalashtirish loyihasi 2022-yilda yakunlanganini, bu davrda loyiha egaligiga ega bo‘lmaganini yoki operatsiyalarda ishtirok etmaganini, shuningdek, kompaniyada mukammal muvofiqlik jarayonlari mavjudligini ta’kidladi. Vakil shunday dedi: “Hozirda Prince Holding Group va uning aloqador subyektlari bilan hech qanday hamkorlik loyihamiz yo‘q.”
Temasek tomonidan qo‘llab-quvvatlangan Singapurning ko‘chmas mulk kompaniyasi CapitaLand Investment Ltd. tarkibidagi The Ascott Ltd. 2024-yilda Canopy Sands Development Co. topshirig‘iga ko‘ra, Kambodjadagi ikki mehmonxonaga boshqaruv xizmatlari ko‘rsatgan.
The Ascott Ltd. vakili, kompaniya yuqoridagi mehmonxonalarda hech qanday ulushga ega emasligini va biznes hamkorlariga nisbatan puxta due diligence o‘tkazilishini ta’kidladi. Hozirda The Ascott Ltd. “so‘nggi voqealar asosida baholash olib bormoqda va amaldagi sanksiyalar va qonun-qoidalarga muvofiq choralar ko‘radi”.
Bundan tashqari, Bloomberg News tomonidan o‘rganilgan bitim yozuvlariga ko‘ra, Chen Zhi Singapurning Orchard Road savdo hududi yaqinidagi Gramercy Park hashamatli turar joy majmuasida 17 million Singapur dollari (taxminan 13 million AQSh dollari) evaziga penthaus sotib olgan; uning aloqador shaxsi, Kambodja fuqarosi Li Thet esa yaqin atrofdagi Boulevard Vue turar joy majmuasida 18,2 million Singapur dollari evaziga uy sotib olgan.
2024-yil boshidayoq Prince Group o‘z rasmiy saytida bir nechta ommaviy axborot vositalarida guruhga nisbatan ilgari surilgan pul yuvish va jinoyat faoliyati ayblovlarini rad etuvchi bayonot e’lon qilgan edi, biroq 16-oktabr holatiga ko‘ra, bu rad etuvchi bayonotlar endi mavjud emas. Hozircha, Prince Group izoh so‘roviga javob bermadi.
Patricia Hurtado va Kai Schultz ham ushbu maqolaga hissa qo‘shgan.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
AQSh fond bozori oldidagi "yaxshi yangiliklarni" o'tkazib yubordimi? Daromad prognozi kamdan-kam ko'tarildi, strateg: Asosiy omil juda kuchli va "haqiqiy emasdek" ko'rinadi
Seaport Research Partners AQSh fond bozorida kompaniya daromadlari va aksiyalar narxlari orasida sezilarli tafovut yuz berayotganini ta’kidlamoqda: ikkinchi chorakda daromad kuchli bo‘ldi, tahlilchilar prognozlarini uzluksiz oshirmoqda, biroq yuqori foiz stavkalari va daromadlarning barqarorligiga oid xavotirlar baholashni bosib turibdi. Sanoat va transport kabi sektorlarda narx xatoliklari bo‘lishi mumkin. Biroq, agar Federal Reserve yana foiz stavkalarini oshirish signali bersa, qisqa muddatda fond bozoriga bosim o‘tkazilishi mumkin.
AQSH oraliq saylovi yaqinlashmoqda, Wall Street Kongressning bo‘linishiga tikish qo‘ymoqda, bozor yumshoq nafas olish davrini kutayaptimi?
Amerika Qo‘shma Shtatlarida oraliq saylovlar yaqinlashmoqda, Volstritda aksariyat investorlar Demokratlar Vakillar palatasini qo‘lga kiritishi va Respublika partiyasi Senatni saqlab qolishini kutmoqda, bu esa “bo‘linib qolgan Kongress” holatini yuzaga keltiradi. Investorlar bunday muvozanat radikal siyosatlarni cheklaydi va noaniqlikni kamaytiradi, deb hisoblamoqda. Tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra, 1950-yildan beri Respublikachi prezident hukmronligi davrida bo‘linib qolgan Kongress holatida AQSH fond bozori o‘rtacha yiliga 13,7% o‘sishni ko‘rsatgan, bu esa Respublikachilar yoki Demokratlar yagona boshqaruvda bo‘lgan davrdagi mos ravishda 8,3% va 4,9% dan yuqori. Agar saylov natijalari kutilmagan bo‘lsa, bozorlar hali ham keskin tebranishi mumkin.
Amerika fond bozorining mashhur investor Eric Jackson Shengda Texnologiya (SDA.US) maslahatchilar kengashiga qo‘shildi va kompaniyaning xalqaro strategiyasi hamda investorlar bilan aloqalarni rivojlantirishga yordam beradi.
EMJ Capital asoschisi va mashhur texnologiya investori Eric Jackson kompaniyaning maslahat qo'mitasiga rasmiy ravishda qo'shildi.
AI faraz qilish davrida "yorug‘lik o‘zaro ulanishi"ga talab oshdi! "Yorug‘likda turgan" Lumentum (LITE.US) NPOda peshqadamlik qilmoqda, OCS hajmini kengaytirmoqda va foyda o‘sishi uchun poydevor yaratmoqda
Asosiy mühendislik nuqtai nazaridan qaraganda, optik o‘zaro ulanishga bo‘lgan ehtiyoj ko‘proq hisoblash tugunlari o‘rtasida tez-tez va yanada qat’iy ma’lumot almashinuvidan kelib chiqadi: Mixed Expert Model (MoE)ning ekspert parallelizatsiyasi GPUlar o‘rtasida ma’lumotlarni tarqatish va yig‘ish talab qiladi; Prefill–Decode Disaggregation kalit-qiymat keshini (KV Cache) uzatishni talab qiladi; murakkab agent ish jarayonlari model chaqiruvlari, vositalar bajarilishi va ma’lumotlarga kirishning bir vaqtda ko‘payishini oshiradi.
Kripto narxlari
Ko'proq
