Shvetsiya Polisi noqonuniy kriptovalyuta birjalarini professional pul yuvuvchilar sifatida tasniflaydi
Shvetsiya Politsiyasi va Moliya Razvedka Bo'limi (FIU) yaqinda Cointelegraph ma'lumotlariga ko'ra, ayrim kriptovalyuta birjalarini "professional pul yuvuvchilar (PML)" sifatida tasniflaydigan va to'rtta tipik pul yuvish naqshlarini aniqlaydigan hisobot chiqardi.
Hisobot ushbu noqonuniy birjalarni tugun savdo provayderlari, hawala savdo provayderlari, aktiv savdo provayderlari va platforma savdo provayderlari sifatida tasniflaydi. Tugun almashuv provayderlari jinoyat tarmoqlariga chuqur integratsiyalangan bo'lib, tranzaksiyalar ikki yo'nalishda amalga oshiriladi; Hawala almashuv provayderlari yer osti bank tizimiga ulangan va Yaqin Sharqda keng tarqalgan; Aktiv almashuv provayderlari kripto-aktivlardan tizimli ravishda foydalanadi va yuqori tranzaksiya hajmiga ega; va Platforma almashuv provayderlari jamoat P2P platformalarida ishlaydi, asosan kichik miqyosdagi giyohvand moddalar xaridorlari va firibgarlarga xizmat qiladi.
FIU Shvetsiya ushbu noqonuniy kriptovalyuta xizmat provayderlarini tashkil etilgan jinoyatchilikning kengayishida muhim bo'lgan yangi pul yuvish tahdidi sifatida ta'kidlaydi. Kripto savdo platformalarini kuchliroq tartibga solishni talab qilgan holda, hokimiyatlar qonuniy platformalarning pul yuvishga qarshi kurashdagi rolini tan oladi va ularni shubhali savdo naqshlariga diqqat bilan e'tibor berishga chaqiradi.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
AI xavfsizlik tahdidlari kuchayayotgan bir paytda, Amazon (AMZN.US) kiberxavfsizlik bo'yicha tajribali mutaxassis Kevin Mandia'ni direktor etib tayinladi
Amazon (AMZN.US) chorshanba kuni Mandiant kibertahdid kompaniyasining asoschisi va sobiq CEOsi Kevin Mandia kompaniyaning direktorlar kengashiga qo'shilishini e'lon qildi.
Comcast (CMCSA.US) aksiyalari 7% ga pasaydi, CFO keng polosali narxlash "noo'rin" ekanini tanqid qildi va foydalanuvchilarni yo'qotish to'xtamayapti.
Konkastening moliya boʻyicha bosh direktori Jason Armstrong bu chorakda keng tarmoqli foydalanuvchilarning yoʻqotilishi holati yaxshilanmaganini, chunki raqobatchilar mijozlarni yanada past narxlar bilan oʻzlariga jalb qilayotganini taʼkidladi.
Kripto narxlari
Ko'proq
