Таиланд ужесточит правила перевода криптовалют начиная с 27 февраля 2027 года. После этой даты криптооператоры в Таиланде должны будут проверять получателя каждого перевода до его обработки.
Новое правило, известное как «Правило перемещения для цифровых активов», обязывает биржи и другие VASP прикреплять информацию о отправителе и получателе к каждой транзакции, делая криптопереводы гораздо более похожими на традиционные банковские переводы с точки зрения соответствия требованиям.
Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) заявляет, что криптооператоры должны хранить записи о каждой транзакции в течение пяти лет, чтобы регуляторы могли быстро получить доступ к ним и проверить при необходимости. Для каждого криптоперевода потребуется сбор данных об отправителе и получателе, включая имена и номера счетов.
Новые правила не запрещают людям хранить свои собственные ключи или использовать свои кошельки, но регулируемые платформы будут обязаны проверять, действительно ли пользователь владеет или контролирует используемый для перевода кошелек.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});После 27 февраля 2027 года, если пользователь покупает Bitcoin или USDT на лицензированной тайской бирже и хочет отправить их на свой кошелек, новая система изменит порядок выполнения таких операций.
Однако SEC Таиланда пока не установила обязательный конкретный технический способ такой проверки, поэтому разные биржи могут применять разные методы верификации.
Таким образом, в зависимости от того, какую систему соблюдения требований внедрит биржа, пользователям, возможно, придется проходить дополнительную проверку владения кошельком перед выводом средств, и то же самое действует в обратном направлении.
Это может привести к задержкам и увеличению времени ожидания. Биржа должна будет подтвердить, что пользователь действительно контролирует кошелек, прежде чем разрешить перевод. Если транзакция вызывает подозрения в рисках, она может быть отмечена для дополнительной проверки в соответствии с правилами управления рисками платформы. Это означает больше проверок и, в некоторых случаях, более длительное ожидание.
Тем не менее, пока рано утверждать, что каждый вывод на приватный кошелек будет происходить медленнее. Многое будет зависеть от того, как именно каждая тайская платформа настроит свою систему проверки до наступления крайнего срока в феврале 2027 года.
