США и Великобритания совместно изъяли bitcoin на сумму 15 миллиардов долларов: как рухнула империя мошенничества "убойных свиней" в Юго-Восточной Азии?

Автор: Wired

Перевод: Luffy, Foresight News

Оригинальное название: 15 миллиардов долларов Bitcoin изъято: крах империи юго-восточноазиатских «свинных ловушек»

Примечание律动: 14 октября Федеральный окружной суд Восточного округа Нью-Йорка (EDNY) сообщил, что правительство США стремится конфисковать 127 000 Bitcoin, изъятых в ходе операции против Prince Group в Камбодже, что по текущему курсу превышает 14 миллиардов долларов. Если конфискация пройдет успешно, правительство США станет крупнейшим держателем Bitcoin. Ниже представлен подробный разбор этого дела:

За последние пять лет преступники, стоящие за глобальными схемами «свинных ловушек», украли десятки миллиардов долларов по всему миру. Теперь правоохранительные органы начали одну из крупнейших операций против этой масштабной индустрии мошенничества, нацелившись на операторов современных рабских мошеннических центров в Юго-Восточной Азии. В этом регионе десятки тысяч жертв торговли людьми были вынуждены работать на преступные группировки, занимаясь мошенничеством.

Во вторник на этой неделе американские и британские чиновники совместно нанесли удар по крупной преступной организации в Камбодже и ее лидеру, который, как утверждается, управлял несколькими печально известными мошенническими центрами в стране. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении финансовых санкций против 146 целей, связанных с недавно признанной транснациональной преступной организацией Prince Group, включая физических лиц и подставные компании, связанные с этой преступной империей. В рамках масштабной операции с участием ФБР Министерство юстиции США (DOJ) также изъяло почти 130 000 Bitcoin, которые на момент объявления стоили около 15 миллиардов долларов — это крупнейшее изъятие криптовалюты в истории США.

OFAC отмечает, что преступная структура Prince Group состоит из камбоджийской компании Prince Holding Group, ее председателя и генерального директора Чена Чжи, а также связанных с ним лиц и деловых партнеров. Компания заявляет, что является одной из крупнейших бизнес-групп Камбоджи, работающей в сфере недвижимости и финансовых услуг. Однако Министерство юстиции обвиняет Чена Чжи и других руководителей в том, что они тайно превратили Prince Group в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций Азии, управляющую как минимум 10 мошенническими центрами в Камбодже.

«Как указано в обвинении, обвиняемые управляли одной из крупнейших инвестиционных мошеннических сетей в истории, подпитывая разрастающуюся незаконную индустрию», — заявил федеральный прокурор Восточного округа Нью-Йорка Joseph Nocella Jr. в своем заявлении. — «Инвестиционные мошенничества Prince Group привели к многомиллиардным потерям для жертв по всему миру и невыразимым страданиям». Министерство юстиции сообщает, что Чен Чжи пока не арестован и находится в бегах.

Министр иностранных дел Великобритании Yvette Cooper в своем заявлении отметила: «Те, кто стоит за этими ужасными мошенническими центрами, разрушают жизни уязвимых людей, одновременно скрывая украденные средства в недвижимости Лондона». Великобритания также ввела финансовые санкции против Чена Чжи, Prince Group и других связанных структур, заморозив, как утверждается, связанные с Ченом Чжи коммерческие активы и недвижимость в Лондоне, включая особняк на севере Лондона стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов (около 16 миллионов долларов) и офисное здание в Сити стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов (около 133 миллионов долларов).

Журналисты отправили письмо на указанный на сайте Prince Holding Group адрес для связи со СМИ, но получили мгновенный отказ в доставке.

«Сегодняшняя совместная операция — самый серьезный удар по юго-восточноазиатским киберпреступным группировкам на сегодняшний день», — заявил John Wojcik, старший исследователь угроз по Азии в компании Infoblox, специализирующейся на кибербезопасности. Ранее он отслеживал мошеннические центры и киберпреступность в Юго-Восточной Азии в UNODC. По его словам, эта группа «далеко не обычная преступная банда — это одна из крупнейших киберпреступных и отмывающих денег структур региона, а также лидер в области преступных финтех-решений и инфраструктуры».

Однако в деле остается неясный поворот: компания по отслеживанию криптовалют Elliptic в своем блоге во вторник отметила, что изъятые американскими правоохранительными органами Bitcoin, по-видимому, совпадают со средствами, похищенными в 2020 году у китайской майнинговой компании Lubian. В нынешнем обвинительном заключении Lubian описывается как часть сети по отмыванию денег Чена Чжи, что может быть схемой перевода украденных средств в майнинговое оборудование для генерации «чистых» монет без криминального следа.

Кто именно похитил эти средства в 2020 году, или действительно ли имело место ограбление, до сих пор неясно. «Возможно, Чен Чжи инсценировал кражу как часть схемы отмывания денег, чтобы запутать движение средств», — говорит соучредитель Elliptic Tom Robinson. — «Второй вариант — кража действительно произошла, и преступником могло быть правительство США, но более вероятно, что это был кто-то другой». По словам Robinson, американские правоохранительные органы, возможно, отследили похитителя и каким-то образом изъяли у него эти средства.

Оставляя в стороне вопросы отмывания денег через майнинг и загадочное ограбление, в обвинительном заключении Чен Чжи назван ключевым участником китайскоязычной экосистемы «свинных ловушек». За последние десять лет организованные преступные группировки Юго-Восточной Азии управляли десятками мошеннических центров в Мьянме, Лаосе и Камбодже. Эти центры, контролируемые китайскими преступными группами, публиковали фальшивые объявления о работе, заманивая людей из более чем 60 стран. По прибытии у жертв часто отбирали паспорта, после чего их заставляли заниматься различными видами онлайн-мошенничества по всему миру; в случае отказа их могли избивать или пытать. Помимо торговли людьми и мошенничества, эти центры часто связаны с отмыванием денег и онлайн-казино.

В обвинительном заключении Министерства юстиции США против Чен Чжи и семи неназванных сообщников утверждается, что Prince Group управляет более чем 100 компаниями в 30 странах, и перечислены несколько подозреваемых дочерних компаний. В обвинении также упоминается, что некоторые местные организации, включая одну в Бруклине, Нью-Йорк, также работали на Prince Group. С 2015 года, как утверждается, Чен Чжи и руководители компании создавали и управляли мошенническими центрами по всей Камбодже, используя политическое влияние в разных странах для защиты своей преступной империи.

В обвинительном заключении говорится: «Чен Чжи непосредственно участвовал в управлении мошенническими центрами и вел документацию по каждому центру, включая файлы для отслеживания прибыли, где явно упоминается термин ‘свинная ловушка’», а также якобы существовали «книги учета взяток должностным лицам». По имеющимся данным, в одном из документов Чен Чжи указано, что два мошеннических центра были оснащены 1250 мобильными телефонами для управления 76 000 аккаунтами в социальных сетях. В обвинении также утверждается, что у Чен Чжи были фотографии, подтверждающие применение насилия к жертвам, включая изображения с кровью и избиениями.

Изъятые в этот раз 127 271 Bitcoin на момент конфискации стоили более 15 миллиардов долларов. Это крупнейшее изъятие средств в истории Министерства юстиции США, как в криптовалюте, так и в любой другой форме. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году, когда было изъято 95 000 Bitcoin (стоимостью 3.6 миллиарда долларов) у супружеской пары из Манхэттена, признавшейся в краже средств с биржи Bitfinex; еще раньше, в 2020 году, были изъяты Bitcoin на сумму 1 миллиард долларов, предположительно украденные анонимным хакером с даркнет-рынка Silk Road. Кроме того, в июне этого года британская полиция изъяла у китайской женщины, подозреваемой в инвестиционном мошенничестве, 61 000 Bitcoin (стоимостью 6.7 миллиарда долларов), что превышает предыдущий рекорд США, но составляет менее половины суммы, изъятой в деле Prince Group.

«Важно отметить, что исключительное значение этого изъятия заключается не только в его масштабе, но и в его символике», — заявил Ari Redbord, глава глобальной политики компании по отслеживанию криптовалют TRM Labs, добавив, что «это лишь небольшая часть незаконной прибыли мошеннических центров». Он подчеркнул: «Это не отдельные случаи мошенничества, а фабричное производство, основанное на принудительном труде, усиленное скоростью и масштабом криптовалют, и связанное через сложную инфраструктуру отмывания денег, охватывающую Камбоджу, Мьянму, Лаос, Китай и другие регионы».

По мнению Redbord, эта масштабная операция бьет в самое сердце финансовой и операционной структуры экосистемы мошеннических центров. В последние годы исследователи, отслеживающие мошеннические центры Юго-Восточной Азии, отмечают их быстрое расширение и использование незаконных доходов для инвестиций в все более технологичные мошеннические схемы. За последние два года такие центры начали появляться и за пределами Юго-Восточной Азии — на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Латинской Америке и Западной Африке.

«Путем нанесения удара по финансовой инфраструктуре — подставным компаниям, банкам, биржам и недвижимости, через которые переводятся и скрываются украденные средства, США и Великобритания разрушают экономический двигатель этих преступлений», — говорит Redbord. — «Вот как должна выглядеть борьба с финансовыми угрозами в XXI веке — скоординированная, основанная на данных и глобальная».