A Tailândia vai apertar suas regras sobre transferências de criptomoedas a partir de 27 de fevereiro de 2027. Após essa data, os operadores de cripto na Tailândia terão que verificar quem está no lado receptor de cada transferência antes de processá-la.
A nova regra, conhecida como “Travel Rule for Digital Assets”, exige que as exchanges e outros VASPs anexem informações do remetente e do receptor a cada transação, fazendo com que transferências de cripto fiquem muito mais parecidas com transferências bancárias tradicionais no quesito compliance.
Além disso, a SEC da Tailândia afirma que os operadores de cripto devem manter registros de cada transação por cinco anos, para que os reguladores possam acessá-los e verificá-los rapidamente quando necessário. Cada transferência de cripto exigirá a coleta de detalhes do remetente e do receptor, incluindo nomes e números de conta.
As novas regras não impedem que pessoas tenham suas próprias chaves ou usem suas próprias carteiras, mas as plataformas reguladas terão que verificar se os usuários realmente possuem ou controlam a carteira utilizada para a transferência.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Após 27 de fevereiro de 2027, se um usuário comprar Bitcoin ou USDT em uma exchange licenciada tailandesa e quiser enviar para sua própria carteira, o novo arcabouço vai mudar como isso funciona.
No entanto, a SEC da Tailândia ainda não definiu um método técnico obrigatório e específico para isso, então diferentes exchanges podem acabar usando diferentes métodos de verificação.
Dessa forma, dependendo de como a exchange definir seu sistema de compliance, os usuários podem precisar passar por uma verificação extra de propriedade antes de poderem efetuar o saque, e o mesmo vale para o processo inverso.
Isso pode resultar em atrasos e tempos de espera mais longos. Uma exchange pode ter que confirmar que o usuário controla uma carteira antes de liberar a transferência. Se uma transação gerar preocupações de risco, ela pode ser sinalizada para uma análise extra, de acordo com as regras de gestão de risco da plataforma. Isso significa mais verificações a serem feitas e, em alguns casos, períodos de espera maiores.
Ainda assim, é cedo para concluir que todo saque para uma carteira privada será mais lento. Muito vai depender de como cada plataforma da Tailândia organizará seu sistema de verificação antes do prazo final em fevereiro de 2027.
