Bitget App
Trading inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosStocksRendaInstituiçãoIA e muito mais
Dentro da investigação de US$ 282 milhões de ZachXBT – Como o Bitcoin roubado chegou ao Tornado Cash

Dentro da investigação de US$ 282 milhões de ZachXBT – Como o Bitcoin roubado chegou ao Tornado Cash

AMBCryptoAMBCrypto2026/01/20 06:05
Mostrar original
Por:AMBCrypto

Na noite de 10 de janeiro, enquanto a maior parte do mundo dormia, um dos maiores roubos individuais da história das criptomoedas estava acontecendo em tempo real.

Não foi uma falha no código ou uma violação de um protocolo, mas sim uma quebra de confiança humana.

Em um grande ato de engenharia social, um invasor conseguiu contornar o padrão ouro de segurança de carteiras de hardware, desviando mais de US$ 282 milhões em Bitcoin e Litecoin de uma única vítima.

Mas o roubo foi apenas o começo.

Detalhes do golpe

Enquanto o investigador blockchain ZachXBT e a empresa de segurança PeckShield acompanhavam os eventos em tempo real, o invasor agiu rapidamente para lavar os fundos roubados em múltiplas blockchains.

Carteiras de hardware como a Trezor são frequentemente descritas como a forma mais segura de armazenar criptoativos. Mas elas têm uma grande fraqueza: a pessoa que as utiliza.

Relatos indicam que a vítima foi enganada por meio de um golpe de personificação altamente convincente.

O invasor fingiu ser o suporte da “Trezor Value Wallet” e conquistou a confiança da vítima. Em seguida, o invasor convenceu a vítima a compartilhar sua seed phrase, que controla a carteira.

Depois disso, a carteira de hardware deixou de importar.

Fundos perdidos e movimentados

Após roubar mais de US$ 282 milhões em Bitcoin [BTC] e Litecoin [LTC], o invasor percebeu que as transações eram visíveis em blockchains públicas.

Assim, para esconder o rastro, o invasor recorreu ao THORChain, um protocolo descentralizado de liquidez.

Utilizando o THORChain, o invasor movimentou cerca de US$ 71 milhões, ou aproximadamente 928,7 BTC, entre diferentes blockchains.

Diferente das exchanges centralizadas, o THORChain não exige KYC, permitindo que o invasor trocasse Bitcoin por Ethereum e Ripple [XRP] sem fornecer qualquer identificação.

Quando os fundos chegaram à rede Ethereum [ETH], o invasor tomou medidas adicionais para escondê-los.

Uma grande quantia, incluindo 1.468,66 ETH no valor de cerca de US$ 4,9 milhões, foi enviada através do Tornado Cash, um mixer de privacidade.

Para quem não sabe, mixers combinam fundos de muitos usuários, quebrando o vínculo claro entre a origem do dinheiro e seu destino final.

O invasor também converteu grandes quantidades em Monero, uma criptomoeda focada em privacidade, elevando o preço do Monero por um curto período.

Reação do mercado e mais

Tudo isso aconteceu durante um período de caos no mercado.

No mesmo dia, os mercados de cripto já estavam em queda devido ao novo choque tarifário de Trump.

O Bitcoin caiu 2,26% para US$ 93.075, enquanto o Litecoin caiu 7,19%, de acordo com dados da CoinMarketCap.

No entanto, com tantos golpes em alta, há sinais de progresso.

Recentemente, a Europol e agências internacionais de aplicação da lei desmantelaram uma grande rede de fraude e lavagem de dinheiro que operava em vários países.

Esse grupo havia roubado mais de €700 milhões de milhares de vítimas.

Pensamentos finais

  • Este incidente prova que as falhas de segurança em cripto não envolvem mais apenas bugs, mas também narrativas de confiança.
  • Protocolos de liquidez cross-chain tornaram-se, sem intenção, aceleradores para lavagem de dinheiro em grande escala.
0
0

Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.

PoolX: bloqueie e ganhe!
Até 10% de APR - Quanto mais você bloquear, mais poderá ganhar.
Bloquear agora!

Talvez também goste

A demanda por IA catalisa a TSMC para acelerar a expansão, capacidade produtiva de 2 nanômetros deve atingir 120 mil wafers por mês até o final do ano

Segundo relatos, gigantes como Apple, Nvidia e AMD aumentaram coletivamente seus pedidos em 10% a 20%, impulsionando diretamente a capacidade de produção mensal de chips de 2 nanômetros da TSMC para 120 mil unidades até o final do ano, excedendo em mais de 20% as estimativas anteriores e antecipando em dois anos a meta inicialmente prevista para 2027. Pela primeira vez na história, cinco fábricas estão expandindo simultaneamente, e a taxa de crescimento anual composta da capacidade entre 2026 e 2028 deve alcançar 70%.

华尔街见闻•2026/09/28 04:26

Continua a venda de títulos do Tesouro de longo prazo! O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos ultrapassa novamente 5,2%; o confronto entre a narrativa de “explosão de agentes inteligentes VS aumento dos custos de financiamento” se intensifica.

Na segunda-feira, os preços do petróleo subiram e os títulos do Tesouro dos EUA foram novamente vendidos, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitar a mais recente proposta do Irã de reabrir o Estreito de Ormuz, aumentando as preocupações com a inflação.

智通财经•2026/09/28 03:16

Os bancos lucraram por anos com fundos ociosos, a inteligência artificial vai mudar tudo isso?

Durante anos, os bancos lucraram com os fundos ociosos dos clientes, mas agentes de IA podem mudar esse cenário.

智通财经•2026/09/28 03:11

Goldman Sachs: Ações dos EUA apresentam padrão de “índices fortes, confiança fraca” e recuperação abrangente pode ser o próximo tema principal

O Goldman Sachs afirmou que o mercado de ações dos Estados Unidos apresenta atualmente um padrão incomum — os índices estão fortes, mas a confiança dos investidores permanece fraca. Isso indica que ainda há potencial para mais valorização no mercado, e as ações que ficaram para trás devido ao destaque das empresas líderes de IA podem ter uma nova oportunidade de alta.

智通财经•2026/09/28 03:06
Goldman Sachs: Ações dos EUA apresentam padrão de “índices fortes, confiança fraca” e recuperação abrangente pode ser o próximo tema principal