Tether apoia autoridades, resultando na apreensão de US$ 12 milhões de rede internacional de golpes

Resumo Rápido

• A Tether apoiou uma operação internacional coordenada liderada pela Polícia Real Tailandesa e pelo Serviço Secreto dos EUA.
• A operação resultou na apreensão de aproximadamente US$ 12 milhões em USDT (cerca de 400 milhões de baht tailandeses).
• As autoridades também prenderam 73 suspeitos e apreenderam ativos avaliados em mais de 522 milhões de baht.

A Tether anunciou seu apoio a uma operação internacional coordenada de aplicação da lei que levou à apreensão de aproximadamente US$ 12 milhões em USDT. A operação, conduzida pela Polícia Real Tailandesa e pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos (USSS), conseguiu rastrear e apreender fundos ligados a uma grande rede de golpes transnacionais que operava em todo o Sudeste Asiático.

A iniciativa conjunta envolveu a Divisão de Supressão de Crimes Tecnológicos (TCSD) da Tailândia, sob o Ministério da Economia Digital e Sociedade (DES). Além de apreender US$ 12 milhões em USDT, as autoridades prenderam 73 suspeitos, incluindo 51 tailandeses e 22 estrangeiros, e apreenderam ativos avaliados em mais de 522 milhões de baht. Esta ação representa um passo significativo no esforço contínuo para desmantelar operações sofisticadas de fraude online e lavagem de dinheiro na região.

O papel da transparência do Blockchain

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, comentou que a operação demonstra como a transparência do blockchain pode capacitar as autoridades a agir de forma rápida e eficaz contra atividades criminosas. Ele enfatizou o compromisso da Tether em ajudar as autoridades globais a congelar ativos ilegais, proteger as vítimas e manter o USDT como um instrumento transparente para o comércio internacional.

O apoio da empresa na operação tailandesa destaca seu trabalho contínuo com autoridades globais para combater crimes financeiros relacionados a criptoativos. A Tether já colaborou com mais de 290 agências de aplicação da lei em 59 jurisdições, ajudando a congelar mais de US$ 3,2 bilhões em ativos ligados a atividades ilegais. A empresa também foi reconhecida anteriormente pelo Departamento de Justiça dos EUA por auxiliar em um grande caso que resultou na apreensão de cerca de US$ 225 milhões em USDT. Em março, a Tether ajudou o Serviço Secreto dos EUA a congelar US$ 23 milhões em fundos ilícitos ligados a transações na exchange sancionada Garantex, além de outros US$ 9 milhões relacionados ao hack da Bybit.

Notavelmente, a stablecoin USDT da Tether agora ultrapassou 500 milhões de usuários — uma conquista que o CEO afirma ser um dos maiores momentos para a inclusão financeira na história. Isso destaca como as criptomoedas estão ajudando pessoas sem acesso a bancos tradicionais, incluindo usuários comuns no Quênia que dependem do USDT para lidar com altos custos locais e instabilidade financeira.