Notas Principais
- Uma carteira inativa supostamente ligada ao cidadão russo Alexander Bilyuchenko transferiu todo o seu saldo de 6.500 BTC para dois novos endereços.
- Bilyuchenko permanece na lista dos mais procurados do Serviço Secreto dos EUA.
- O Serviço Secreto dos EUA o procura por seu papel na operação da BTC-e, uma plataforma acusada de lavar bilhões.
- A transferência coincide com o Bitcoin caindo para US$ 105.000 em meio a mais de US$ 1 bilhão em liquidações de criptoativos em todo o mercado.
Uma carteira de Bitcoin BTC US$ 106.894 Volatilidade 24h: 1,0% Valor de mercado: US$ 2,13 trilhões Vol. 24h: US$ 92,11 bilhões que estava inativa há três anos transferiu todo o seu saldo de aproximadamente 6.500 BTC, avaliados em US$ 694 milhões, em 17 de outubro. Segundo analistas on-chain, a carteira está ligada a Alexander Bilyuchenko, cidadão russo e suposto cofundador da extinta exchange de criptomoedas BTC-e.
A carteira bc1ql7c acabou de transferir todos os 6.500 $BTC (US$ 694M) para novas carteiras após 3 anos de inatividade.
Esses 6.500 $BTC foram originalmente recebidos de Ivanov (Bilyuchenko) há 3 anos.
Bilyuchenko (também conhecido como Ivanov) é um empreendedor russo de cripto acusado de cofundar a BTC-e… pic.twitter.com/8taSmO19d8
— Lookonchain (@lookonchain) 17 de outubro de 2025
A transação, registrada às 16:34 UTC, moveu os fundos da carteira principal para dois novos endereços de destino não identificados, de acordo com dados da blockchain. O endereço remetente havia recebido originalmente o Bitcoin em 23 de novembro de 2022, de outra carteira identificada como pertencente a Bilyuchenko.
Bilyuchenko, que também usava o pseudônimo Ivanov, está atualmente na lista dos mais procurados do Serviço Secreto dos EUA por seu papel na operação da extinta exchange BTC-e. As autoridades dos EUA fecharam a plataforma em 2017, acusando-a de facilitar a lavagem de bilhões de dólares para cibercriminosos em todo o mundo.
De acordo com uma acusação de 2023 do Departamento de Justiça dos EUA, Bilyuchenko conspirou para lavar pelo menos 647.000 Bitcoin roubados durante o histórico hack da exchange Mt. Gox. As ações legais culminaram na prisão de Alexander Vinnik em 2017. Vinnik era parceiro de Bilyuchenko e operador público da BTC-e.
O recente movimento de fundos ocorre poucos meses após Vinnik ser libertado da custódia dos EUA e retornar à Rússia em uma troca de prisioneiros de alto perfil em fevereiro de 2025. Isso segue um padrão de atividade anterior de carteiras da BTC-e, onde grandes quantias de cripto foram movimentadas após desenvolvimentos significativos envolvendo os antigos operadores da exchange. A motivação específica para a movimentação dos fundos neste momento permanece desconhecida.
Supostos Laços com a Inteligência Russa
O caso tem implicações mais amplas devido às supostas conexões de Bilyuchenko com agentes do Estado russo. Segundo documentos do caso e relatórios de 2019, Bilyuchenko testemunhou que foi forçado a transferir ativos cripto avaliados em US$ 450 milhões da WEX, a exchange sucessora da BTC-e. Detalhes sobre a suposta transferência de Bilyuchenko para o FSB afirmam que os fundos foram movidos para uma conta do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB).
Preço do Bitcoin despenca em meio a liquidação em cascata de US$ 1B | Fonte: Trading View
A transferência de US$ 694 milhões ocorre em meio à fraqueza geral do mercado de ativos digitais. O mercado de ativos digitais está atualmente passando por uma turbulência significativa, com o Bitcoin despencando para o nível de US$ 105.000. A queda acentuada coincidiu com um evento massivo de desalavancagem, já que mais de US$ 1 bilhão em posições de Bitcoin e outras criptomoedas foram liquidadas nas últimas 24 horas.
Essa cascata de liquidações intensificou a pressão de venda, confirmando uma tendência de baixa predominante em todo o mercado. De acordo com indicadores técnicos, o sentimento para o Bitcoin é negativo nos gráficos de 1 hora, 4 horas e 1 dia, sinalizando fraqueza sustentada.
🚨 ÚLTIMAS: US$ 1 BILHÃO em liquidações de Bitcoin e cripto nas últimas 24 horas pic.twitter.com/AGUCVHLdE8
— Bitcoin Archive (@BTC_Archive) 17 de outubro de 2025
Para os traders que monitoram a volatilidade, níveis-chave de preço estão ganhando destaque. Um principal cluster de suporte está localizado em torno de US$ 104.044,4. Uma falha em manter esse nível pode levar a novas quedas. Por outro lado, qualquer possível recuperação enfrentará uma zona significativa de resistência acima de US$ 108.291,2. A perspectiva técnica sugere que os traders estão monitorando ativamente uma possível oportunidade de venda a descoberto caso o preço suba até essa área de resistência.
