Szwedzka policja klasyfikuje nielegalne giełdy kryptowalut jako profesjonalnych praczy pieniędzy
Szwedzka Policja i Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) niedawno opublikowały raport, który kategoryzuje niektóre giełdy kryptowalut jako „profesjonalnych praczy pieniędzy (PML)” i identyfikuje cztery typowe wzorce prania pieniędzy, według Cointelegraph.
Raport klasyfikuje te nielegalne giełdy jako dostawców handlu węzłowego, dostawców handlu hawala, dostawców handlu aktywami i dostawców handlu platformowego. Dostawcy wymiany węzłowej są głęboko zintegrowani z sieciami przestępczymi, a transakcje odbywają się w obu kierunkach; Dostawcy wymiany hawala są powiązani z podziemnym systemem bankowym i mają szeroki zasięg na Bliskim Wschodzie; Dostawcy wymiany aktywów systematycznie wykorzystują aktywa kryptograficzne i mają wysokie wolumeny transakcji; a dostawcy wymiany platformowej działają na publicznych platformach P2P, głównie obsługując małych nabywców narkotyków i oszustów.
FIU Szwecja podkreśla tych nielegalnych dostawców usług kryptowalutowych jako pojawiające się zagrożenie praniem pieniędzy, które jest kluczowe dla ekspansji zorganizowanej przestępczości. Wzywając do silniejszej regulacji platform handlu kryptowalutami, władze uznają rolę legalnych platform w walce z praniem pieniędzy, zachęcając je do zwracania szczególnej uwagi na podejrzane wzorce handlowe.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Giełda amerykańska dziś nieczynna, handel złotem, srebrem i ropą zakończy się wcześniej.
Wczoraj liczba dziennych transakcji bitcoin osiągnęła czwarty najwyższy poziom w historii.
Rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich zbliża się do granicy 5,5%! Societe Generale ostrzega: wsparcie dla wycen akcji przestaje działać, a amerykański rynek akcji może czekać silny wstrząs.
Societe Generale z Francji wskazuje, że w tym roku globalne oczekiwania dotyczące zysków zostały znacznie podwyższone, co sprawia, że nawet przy wzroście rentowności, premia za ryzyko na rynku akcji nie zanotowała gwałtownego spadku.
Ceny krypto
Więcej
