ポーランドの仮想通貨取引プラットフォームでポンジスキームが発覚し、前CEOが4500枚のbitcoinの秘密鍵を持って失踪

BlockBeatsの報道によると、5月5日、ポーランドの主要な暗号資産取引プラットフォームZondacryptoが深刻な詐欺調査に直面しています。前CEOは2022年に失踪し、4500BTC（現在価値は3億4千万ドル以上）が入ったコールドウォレットの秘密鍵を持ち去りました。現CEOはそのウォレットにアクセスできないことを認め、最近イスラエルへ逃亡したことも報道されています。

検察当局は顧客の潜在的損失を約9700万ドルと見積もっています。オンチェーンデータによれば、2024年中頃以降、同プラットフォームのホットウォレットにおけるBitcoin残高は99.7%減少しており、ユーザーからは出金が困難との声が広がっています。ポーランド首相のトゥスクは最大30,000人のユーザーが影響を受ける可能性があると推計しています。

トゥスク首相は、同プラットフォームがロシア系資金によって資金提供されており、ポーランドの暗号資産規制立法を阻止する目的で野党議員への支援にも使われていたと公に非難しました。彼はこれを「ポーランド版ポンジ・スキーム」と呼び、EU MiCA枠組みのローカル法案に対する大統領による二度の拒否が、ポーランドを「詐欺師の楽園」にしたと批判しました。

プラットフォームの取締役会は、失踪したCEOから「検証可能な情報」を得られなかったとして集団辞任しました。創設者は2022年以来失踪中で、以前言及された「容疑者による誘拐容疑」の事件も調査が継続しています。この事件は、ポーランドおよびEUによる暗号資産取引プラットフォームへの監督強化を促すと予想されています。