DOJ、イランのドローンサプライヤーに関連する584,000 USDTを押収

• DOJは、イランのドローン活動に関連する$584,741相当のUSDTの民事没収を求めている。
• Mohammad AbediniおよびSDRAは、IRGCへのナビゲーションシステム供給で告発されている。
• 非カストディアルウォレット内のステーブルコインが、米国規制当局による新たなコンプライアンス措置の対象となっている。

マサチューセッツ地区の米国連邦検事局は、イランの軍事組織に技術を供給したとされるイラン国籍の人物から、Tether（USDT）で$584,741を押収するための民事没収手続きを開始した。米国司法省（DOJ）によると、これらのトークンは非ホスト型の暗号資産ウォレットに保管されていたとされる。関係者は、この事例が分散型金融（DeFi）への制裁執行の拡大を示しており、従来の監督の枠外と見なされてきた分野にまで及んでいると述べている。

イラン企業とドローン供給の関連

当局は、このウォレットがSan’at Danesh Rahpooyan Aflak Co.（SDRA）の創設者兼マネージングディレクターである39歳のMohammad Abediniによって管理されていると特定した。DOJによれば、AbediniおよびSDRAは、イスラム革命防衛隊（IRGC）のドローンおよびミサイルプログラムにナビゲーションモジュールを供給していた。DOJのプレスリリースによると、これらのモジュールにはSepehr Navigation Systemが含まれていた。

米国当局は、これらのシステムがIRGC航空宇宙軍による無人航空機や誘導兵器に使用されていたと主張しており、同じ技術が2024年1月にヨルダン北部で発生したドローン攻撃（米軍兵士3名が死亡、数十名が負傷）にも関与していたとされている。

SDRAの技術は、イラン軍で広く使用されているShahedドローンの製造業者にも提供されていた。また、ロシアがウクライナとの戦争で使用したほか、複数の武装組織にも利用されている。DOJは、問題のウォレットがこれらの制裁対象活動に直接関連していると主張している。

Mohammad Abediniに対する告発

Abediniは、死者を出した外国テロ組織への物的支援の提供、および軍事用ドローンに使用される米国の機微技術調達の共謀で告発されている。イタリア当局は2024年12月に彼を拘束したが、2025年1月に釈放した。DOJは現在、彼がイランに居住していると考えている。

さらにNGO「Iran Watch」からの主張によれば、2016年から2024年の間にAbediniとビジネスパートナーは、米国メーカーから米国製の電子機器や技術データを密輸していたとされる。これらの品目はスイスからイランへ再輸出されたとされ、サイズが小さいためスーツケースで運搬可能だった可能性がある。ただし、これらの主張は未だ証明されていない。

DOJの提出書類によれば、Abediniの活動はSDRAをイランのドローン作戦に直接結び付け、制裁技術が規制を回避する懸念を高めている。この事例は、分散型ウォレット内のステーブルコインに民事没収が適用された初期のケースの一つである。

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ステーブルコインの執行と新たな領域

民事没収は、犯罪やテロ関連活動に結び付いた金融資産の回収に長らく利用されてきた。現在、DOJはその適用範囲を分散型金融にまで拡大し、取引所や銀行外に保管された資産に対する既存の執行枠組みの限界を試そうとしている。

DOJは、USDTがグローバル金融で果たす役割が緊急性を高めていると述べている。Tetherは米ドルとの等価性と流動性の高さから、取引に広く利用されている。関係者は、これらの特性が制裁対象者による資金隠匿の手段として悪用されやすいとも指摘している。

規制当局が執行を進める中、この事例は重要な疑問を投げかけている。非カストディアルウォレット内のステーブルコインは、違法ネットワークに関連している場合でも法的調査の範囲外にとどまれるのか？

DOJは、デジタル資金は追跡可能であり、制裁対象者に結び付けることができると説明している。非ホスト型ウォレットからであっても、米国法の下で押収が可能である。この押収は、Tetherのようなステーブルコインもより厳格なコンプライアンス規則の対象となり、所有形態や取引方法によっても規制から免れることはできないことを示している。

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