江西省永豊警察は、仮想通貨を使って「ポイント詐欺」を行い、10万元以上を詐取した集団を取り締まった。

最近、江西省永豊県公安局刑事警察大隊と市公安局刑事警察分遣隊は、仮想通貨を使って「電子詐欺点数」を犯していたマネーロンダリング集団を取り締まることに成功した。今年1月下旬から、梁茂勇、曽茂、張茂勇の3容疑者は共同で「電子詐欺の駆け込み寺」チームを結成し、巨額の利益を上げ、徐々に他の者を誘い込んでダウンラインを開拓してきた。梁茂勇は「Paper**」という海外チャットソフトを使って電子詐欺師と連絡を取り、注文を受ける役割を担い、曽茂と張茂勇はカード保有者の捜索を担当している。彼らは借入や誘導などを通じて10以上の銀行口座を集め、それらを使って違法資金を受け取った。違法資金が到着した後、彼らはその資金を使って仮想通貨をチャージし、最終的にマネーロンダリングの目的を達成した。 1月24日から2月3日までの間に、この犯罪グループは10万元以上を送金した。 現在、梁茂勇、曽茂ほか6人は法に基づき公安機関により刑事拘留されており、温茂波、高茂兵ほか2人は法に基づき公安機関により行政処分を受けており、事件は引き続き捜査中である。