AMLBot lancia AI Tracer per indagini blockchain self-service

La società di forensics e compliance crypto AMLBot ha lanciato AI Tracer, descritto come uno strumento di analisi blockchain self-service che mappa i movimenti visibili dei fondi a partire da un hash di transazione su diverse reti blockchain.

AMLBot ha dichiarato che lo strumento punta a rispondere all'attuale esigenza di software e competenze specialistiche per tracciare le transazioni. La società ha aggiunto che lo strumento traccia anche i movimenti attraverso bridge che trasferiscono asset cross-chain o quando gli asset vengono suddivisi tra più wallet.

“Il processo è automatico: l'IA percorre il grafo delle transazioni, segue lo spostamento dei fondi dall'indirizzo di partenza attraverso wallet intermedi fino a qualunque punto finale venga raggiunto dal denaro, e abbina le etichette di entità conosciute — exchange, servizi, indirizzi segnalati — a ogni wallet che incontra,” ha dichiarato la società in un comunicato stampa condiviso con Cointelegraph.

Secondo l’annuncio, AI Tracer non può vedere i trasferimenti tra conti interni degli exchange, determinare il motivo di un pagamento, congelare asset o garantire il recupero. I suoi report sono pensati come un punto di partenza per le indagini e non sostituiscono una verifica contabile o un procedimento legale.

Lo strumento offre un controllo gratuito e propone piani a pagamento con limiti più elevati sul numero di controlli automatizzati. Le reti attualmente supportate includono Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano e Ripple.

AMLBot ha affermato che lo strumento è adatto a giornalisti, ricercatori, trader e utenti crypto che desiderano leggere i percorsi delle transazioni, oltre che agli agenti delle forze dell’ordine che indagano su crimini crypto e agli investigatori indipendenti o ai team di compliance.