La polizia thailandese ha accettato denunce di truffa relative al progetto Space ed è entrata nella fase formale d’indagine.
Secondo quanto riportato da Foresight News, dai documenti dell'Ufficio Investigativo della Polizia Reale Thailandese risulta che la polizia thailandese ha ricevuto e registrato una denuncia di truffa relativa al mercato predittivo con leva denominato Space. Il denunciante accusa il progetto di aver attirato investimenti promettendo alti rendimenti, causando alla fine consistenti perdite economiche alle vittime. Attualmente il caso è entrato nella fase formale di indagine.
Darcy, co-fondatore di FlashRescue, ha scritto su Twitter che durante il monitoraggio on-chain ha osservato che i fondi coinvolti nel caso sono affluiti nei vari indirizzi di deposito di exchange e ha attivato tempestivamente un allarme di rischio. A causa della differenza di fuso orario, le autorità thailandesi non sono ancora riuscite a inviare un ordine formale di congelamento agli exchange. Per prevenire la ulteriore diffusione dei fondi coinvolti, ha presentato una richiesta urgente di congelamento temporaneo a un exchange e ad altri exchange.
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