Come diventare un eccellente commerciante P2P su Bitget
Fase 1: comprendere il sistema dei livelli commerciante
I tre livelli commerciante su Bitget P2P
| Livello |
Deposito |
Metodo di candidatura |
Ideale per |
| 🟢 Starter (livello base) |
0 USDT |
Disponibile automaticamente (nessuna candidatura richiesta) |
Nuovi commercianti che iniziano con operazioni di piccolo importo |
| 🔵 Avanzato |
200 USDT |
Invio di una candidatura, soggetta a revisione |
Commercianti con una certa esperienza di trading |
| 🟡 Master |
2000 USDT |
Invio di una candidatura, soggetta a revisione |
Commercianti esperti in cerca di vantaggi di livello superiore |
Confronto dei vantaggi per livello
| Vantaggio |
Starter |
Avanzato |
Master |
| Limite per singolo ordine di vendita |
3000 USDT |
100,000 USDT |
150,000 USDT |
| Limite per singolo ordine di acquisto |
500 USDT |
20,000 USDT |
50,000 USDT |
| Numero massimo di coppie di trading attive |
3 per la vendita / 2 per l'acquisto |
12 per la vendita / 12 per l'acquisto |
15 per la vendita / 15 per l'acquisto |
| Numero massimo di annunci per valuta fiat |
5 |
24 |
30 |
| Ordini simultanei per annuncio |
3 |
10 |
15 |
| Ordini simultanei totali |
5 |
10 |
30 |
| Badge commerciante |
❌ |
✅ |
✅ |
| Posizionamento prioritario degli annunci |
❌ |
✅ |
✅ |
| Tempo di risposta del servizio clienti |
Standard |
Più rapido |
Servizio clienti dedicato |
| Annunci per principianti |
❌ |
✅ |
✅ |
| Restrizioni sulle controparti |
Fino a 3 |
Fino a 5 |
Fino a 7 |
| Supporto al traffico |
❌ |
✅ |
✅ |
| Prova dei fondi |
❌ |
❌ |
✅ |
Fase 2: candidarsi per diventare commerciante
2.1 Requisiti di candidatura
| Requisito |
Starter |
Avanzato |
Master |
| Associare un numero di telefono |
✅ |
✅ |
✅ |
| Associare un indirizzo e-mail |
✅ |
✅ |
✅ |
| Completare la verifica dell'identità |
✅ |
✅ |
✅ |
| Registrato da ≥30 giorni |
✅ |
— |
— |
| Ordini completati negli ultimi 30 giorni |
5 |
10 |
50 |
| Tasso di completamento negli ultimi 30 giorni |
≥ 80% |
≥ 90% |
≥ 95% |
| Volume di trading P2P negli ultimi 6 mesi |
≥ 500 USDT |
— |
— |
| Numero totale di controparti |
≥ 5 |
≥ 5 |
≥ 5 |
| Nessun ordine in contestazione |
✅ |
✅ |
✅ |
| Deposito |
0 USDT |
200 USDT |
2000 USDT |
2.2 Passaggi per la candidatura (sito web)
Pagina P2P: https://www.bitget.com/it/p2p-trade/apply
| Passaggio |
Azione |
| 1° passaggio |
Accedi a Bitget → Acquista Crypto → Trading P2P |
| 2° passaggio |
Clicca su Altro nell'angolo in alto a destra → Candidatura commerciante |
| 3° passaggio |
Clicca su Partecipa per visualizzare i requisiti di candidatura |
| 4° passaggio |
Seleziona un livello commerciante (Avanzato o Master) e visualizza i relativi requisiti |
| 5° passaggio |
Una volta soddisfatti tutti i requisiti, seleziona la casella per accettare il Contratto di servizio del commerciante |
| 6° passaggio |
Invia una prova d'identità: un selfie mentre tieni in mano il documento d'identità, con la parte anteriore chiaramente visibile (JPEG/PNG) |
| 7° passaggio |
Assicurati che il tuo conto spot disponga di USDT sufficienti per il deposito; il sistema li bloccherà automaticamente |
| 8° passaggio |
Fornisci almeno un account sui social media, come X/Twitter |
| 9° passaggio |
Invia la candidatura e attendi la revisione |
2.3 Revisione e attivazione
| Fase |
Descrizione |
| Tempo di revisione |
Fino a cinque giorni lavorativi |
| Accelerare la revisione |
Invia un'email a p2p@bitget.com (allegando il tuo ID utente) |
| Dopo l'approvazione |
Riceverai un'email di conferma e un link al gruppo Telegram esclusivo per i commercianti, che offre supporto clienti 24/7 |
| Attivazione |
Una volta entrato nel gruppo, potrai iniziare a pubblicare annunci e fare trading a zero commissioni |
Fase 3: pubblicazione e gestione degli annunci
3.1 Passaggi per pubblicare un annuncio
| Passaggio |
Azione |
| 1° passaggio |
Vai alla pagina di Trading P2P → clicca su Pubblica un annuncio nell'angolo in alto a destra |
| 2° passaggio |
Scegli il tipo di annuncio: un annuncio di acquisto per acquistare criptovalute o un annuncio di vendita per vendere criptovalute |
| 3° passaggio |
Seleziona la criptovaluta, come USDT, e la valuta fiat, come CNY |
| 4° passaggio |
Imposta il prezzo: un prezzo fisso (consigliato per i principianti) o un prezzo variabile che si adegua automaticamente in base al mercato con un premio o uno sconto |
| 5° passaggio |
Imposta l'importo totale di trading e il limite minimo/massimo per ordine |
| 6° passaggio |
Imposta il limite di tempo per il pagamento (15/20/30/60 minuti) |
| 7° passaggio |
Scegli i metodi di pagamento. Più opzioni possono attirare più acquirenti |
| 8° passaggio |
Facoltativo: imposta un messaggio di benvenuto, i termini di trading e le restrizioni per gli acquirenti |
| 9° passaggio |
Seleziona la casella per accettare le regole di trading → clicca su Pubblica |
3.2 Regole di posizionamento degli annunci
Priorità di visualizzazione degli annunci, dalla più alta alla più bassa:
Annunci in evidenza → prezzo dell'annuncio → livello commerciante → stato online → orario di modifica dell'annuncio
💡 Consiglio sui prezzi: i principianti dovrebbero iniziare con un prezzo fisso vicino al prezzo medio di mercato, concentrandosi prima sull'accumulo di volume di ordini e di valutazioni positive.
3.3 Consigli per la gestione degli annunci
| Consiglio |
Descrizione |
| Metodi di pagamento multipli |
Includi bonifici bancari, pagamenti tramite app e altro per attirare più acquirenti |
| Limiti ragionevoli |
I principianti dovrebbero iniziare con limiti bassi, come $50–$200, per ridurre il rischio |
| Stato online |
Rimani online durante gli orari di trading e nascondi tempestivamente i tuoi annunci quando sei offline |
| Aggiornamenti regolari dei prezzi |
Regola i prezzi quotidianamente in base alle condizioni di mercato per rimanere competitivo |
| Messaggio di benvenuto |
Imposta un messaggio di benvenuto automatico per rafforzare la fiducia dell'acquirente al momento dell'ordine |
Fase 4: processo di gestione degli ordini
4.1 Il processo standard in 5 fasi
L'acquirente inserisce l'ordine → L'acquirente effettua il pagamento → Il commerciante verifica il pagamento → Il commerciante rilascia le criptovalute → Ordine completato
| Passaggio |
Azione |
Note |
| 1️⃣ Ricevi l'ordine |
Controlla le informazioni dell'acquirente, l'importo dell'ordine e il metodo di pagamento |
Conferma che l'acquirente soddisfi le condizioni dell'annuncio |
| 2️⃣ Attendi il pagamento dell'acquirente |
L'acquirente completa il trasferimento entro il limite di tempo per il pagamento |
Sii paziente ed evita di mettere fretta all'acquirente |
| 3️⃣ Verifica il pagamento ⚠️ |
Accedi personalmente al tuo conto bancario per verificare che i fondi siano arrivati |
🔴 Regola fondamentale: non rilasciare mai le criptovalute basandosi solo su uno screenshot |
| 4️⃣ Rilascia |
Dopo aver confermato il pagamento, clicca su Rilascia → completa la verifica di sicurezza |
Rilascia le criptovalute non appena hai verificato che i fondi sono arrivati |
| 5️⃣ Completato |
Le crypto vengono rilasciate dall'escrow al conto dell'acquirente |
Operazione completata |
4.2 Principi chiave di gestione del rischio
| Principio di controllo del rischio |
Azione specifica |
| ① Verifica personalmente il pagamento |
Accedi alla tua banca o app di pagamento per verificare la variazione del saldo. Gli screenshot non sono affidabili |
| ② Corrispondenza del nome del conto |
Il nome sul conto di pagamento dell'acquirente deve corrispondere a quello utilizzato per la verifica dell'identità su Bitget |
| ③ Nessuna transazione non verificata |
Non accettare pagamenti da conti aziendali o terze parti |
| ④ Causali di pagamento proibite |
La causale del trasferimento non deve contenere parole sensibili come "USDT", "BTC" o "ricarica". È preferibile lasciarla vuota. |
| ⑤ Conto dedicato |
Valuta l'utilizzo di un conto bancario separato e dedicato al trading P2P, anziché usare lo stesso conto per lo stipendio o il pagamento del mutuo |
| ⑥ Suddividi gli importi elevati |
Le transazioni di importo elevato potrebbero attivare i controlli antiriciclaggio della banca; valuta di suddividerle in più transazioni minori ove opportuno |
4.3 Gestione dei timeout e delle dispute
| Scenario |
Come gestirlo |
| L'acquirente non paga entro il limite di tempo |
L'ordine viene annullato automaticamente allo scadere del conto alla rovescia e le criptovalute vengono restituite al commerciante |
| L'acquirente ha pagato ma il commerciante non ha rilasciato le criptovalute |
L'acquirente può contattare il servizio clienti; l'assistenza interverrà una volta fornita la prova di pagamento |
| Controversia sull'ordine |
Comunica tramite la chat dell'ordine → se non si giunge a una soluzione, contatta l'assistenza clienti per ricevere supporto |
| E-mail del servizio clienti |
Fase 5: formazione sulla compliance e sulla gestione del rischio
5.1 Prevenire il blocco dei conti bancari
| Principio di prevenzione |
Descrizione |
| Verifica del nome del conto |
Assicurati che il nome sul conto di pagamento dell'acquirente corrisponda a quello utilizzato per la verifica dell'identità su Bitget; in caso contrario, rifiuta la transazione |
| Controllo dell'origine dei fondi |
Per transazioni sospette di importo elevato, puoi richiedere all'acquirente una prova sull'origine dei fondi |
| Evita l'uso su più piattaforme |
🔴 Non utilizzare lo stesso conto bancario per ricevere pagamenti su più piattaforme P2P. L'utilizzo di fondi sospetti ricevuti altrove per effettuare un pagamento su Bitget potrebbe comportare il blocco del tuo conto |
| Risposta entro 24 ore |
Se ricevi una notifica che segnala il blocco di un altro conto a causa di un tuo pagamento, rispondi entro 24 ore per evitare restrizioni sul tuo conto |
5.2 Livelli di sanzione per le violazioni
| Violazione |
1ª infrazione |
2ª infrazione |
3ª infrazione |
| Ricezione di pagamenti da un conto non verificato |
Avvertimento |
Blocco di 24 ore |
Squalifica |
| Pagamento da un conto che non è il proprio |
Blocco di 24 ore |
Blocco di 72 ore |
Squalifica |
| Utilizzo di un conto aziendale/istituzionale per inviare o ricevere pagamenti |
Avvertimento |
Blocco di 48 ore |
Squalifica |
| Fornitura di dettagli di pagamento errati |
Avvertimento |
Blocco di 24 ore |
Blocco di 72 ore |
| Falsificazione dello stato dell'ordine come pagato |
Blocco di 24 ore |
Blocco di 48 ore |
Blocco di 7 giorni (squalifica alla 4ª infrazione) |
| Cancellazione in modo doloso di più di 30 ordini in 30 giorni |
Blocco di 24 ore o squalifica |
— |
— |
| Mancata risposta entro 24 ore a seguito del blocco di un altro conto |
A seconda della gravità: rimozione dell'annuncio / restrizioni alla pubblicazione / squalifica |
— |
— |
| Coinvolgimento in schemi piramidali, truffe sentimentali, truffe d'investimento o fondi illeciti |
Squalifica immediata e segnalazione alle autorità |
— |
— |
Per maggiori dettagli, consulta: https://www.bitget.com/it/support/articles/12560603853098
5.3 Riconoscere le truffe più comuni
| Tipo di truffa |
Caratteristiche |
Prevenzione |
| Screenshot di pagamento falsi |
L'acquirente invia uno screenshot modificato per metterti pressione affinché tu rilasci le criptovalute |
Fidati esclusivamente delle conferme provenienti direttamente dalla tua banca o dal tuo conto di pagamento |
| Pagamenti di terze parti |
L'acquirente fa trasferire i fondi da una terza parte, quindi il nome sul conto non corrisponde |
Rifiuta i pagamenti provenienti da conti che non appartengono all'acquirente |
| Link di phishing |
L'acquirente invia un link privato chiedendoti di cliccarlo |
Completa tutte le operazioni all'interno della piattaforma |
| Falsificazione del servizio clienti |
Un messaggio che afferma di provenire dal servizio clienti di Bitget ti chiede di effettuare un trasferimento |
Il servizio clienti di Bitget non ti contatterà mai in modo proattivo per chiederti un trasferimento |
| Arbitraggio su più piattaforme |
Ti viene chiesto di ricevere un pagamento su un'altra piattaforma e poi pagare su Bitget |
Rifiuta, poiché potrebbe trattarsi di attività di riciclaggio di denaro |
Fase 6: operazioni avanzate
6.1 Metriche di revisione operativa
| Metrica |
Obiettivo |
Descrizione |
| Tasso di completamento |
≥ 95% |
Numero di ordini completati / ordini totali |
| Tempo medio di rilascio |
< 5 minuti |
Tempo che intercorre tra la ricezione del pagamento e il rilascio delle criptovalute |
| Valutazione positiva |
> 98% |
Influisce sulla visibilità degli annunci e sulla fiducia degli acquirenti |
| Volume di trading giornaliero |
Crescita costante |
Da incrementare tramite strategie di prezzo e maggiore attività |
6.2 Pianificazione del percorso di aggiornamento dei livelli
Starter (deposito di 0 USDT)
→ Requisiti: 10 ordini + 90% di tasso di completamento + nessuna controversia
Avanzato (deposito di 200 USDT)
→ Requisiti: 50 ordini + 95% di tasso di completamento + nessuna controversia
Master (deposito di 2000 USDT)
Nota: i migliori commercianti provenienti da altre piattaforme possono presentare materiale dimostrativo tramite il team BD per una richiesta e una revisione prioritarie.
6.3 Elementi essenziali per il servizio agli utenti
| Competenza |
Punti chiave |
| Velocità di risposta |
Rilascia le criptovalute il prima possibile dopo il pagamento dell'acquirente. La velocità di risposta influisce sulla tua valutazione positiva |
| Etichetta di comunicazione |
Comunica tramite la chat dell'ordine, mantieni un tono educato e professionale ed evita reazioni impulsive |
| Risoluzione delle controversie |
Prova prima a risolvere le controversie tramite negoziazione. Contattare l'assistenza clienti dovrebbe essere l'ultima risorsa |
| Gestione delle recensioni |
La tua valutazione positiva influisce direttamente sul posizionamento dei tuoi annunci e sulla fiducia degli acquirenti |
Modello di flusso di lavoro giornaliero per i nuovi commercianti
🕐 Inizio della giornata:
1. Controlla lo stato di tutti gli annunci (online/nascosti).
2. Regola i prezzi in base alle condizioni di mercato.
3. Controlla gli ordini in sospeso e le notifiche del pannello di controllo del commerciante.
🔄 Durante il trading:
1. Rispondi tempestivamente ai nuovi ordini.
2. Accedi al tuo conto bancario subito dopo aver ricevuto il pagamento per verificarlo.
3. Rilascia le criptovalute non appena hai la certezza che i fondi siano arrivati.
4. Prendi nota delle transazioni sospette, inclusi i casi in cui i nomi dei conti non corrispondono.
🕐 Fine della giornata:
1. Esamina i dati di trading della giornata, inclusi il tasso di completamento e il tempo di rilascio.
2. Verifica la corrispondenza dei saldi dei conti.
3. Regola la tua strategia di annunci per il giorno successivo.
4. Controlla le recensioni e le eventuali controversie.
