Kantor penipuan Inggris menangkap dua pria yang dituduh melakukan rug pull Basis Markets senilai $28 juta

Petugas dari Serious Fraud Office (SFO) Inggris melakukan serangkaian penggerebekan dan menangkap dua pria terkait dengan rug pull senilai $28 juta dari Basis Markets, sebuah proyek yang bertujuan menciptakan hedge fund terdesentralisasi sebelum akhirnya menghilang bersama dana investor. 

Petugas SFO melakukan penggerebekan bersama polisi di Herne Hill, London selatan, dan Bradford, West Yorkshire, menangkap satu pria berusia tiga puluhan dan satu pria berusia empat puluhan atas dugaan penipuan dan pencucian uang, demikian disampaikan oleh kantor tersebut. Penyelidikan terhadap Basis Markets merupakan kasus kripto besar pertama yang ditangani oleh kantor ini. 

"Dengan kemampuan cryptocurrency kami yang terus berkembang dan keahlian yang semakin meningkat di bidang ini, kami bertekad untuk mengejar siapa pun yang mencoba menggunakan cryptocurrency untuk menipu investor," kata Direktur SFO Nick Ephgrave QPM dalam sebuah pernyataan.

Belum ada yang didakwa, dan SFO menggambarkan skema ini sebagai dugaan penipuan; penyelidikan masih berlangsung. 

Basis Markets sudah menimbulkan kecurigaan sejak awal

Peluncuran Basis Markets langsung menimbulkan kecurigaan, menurut penyelidikan oleh kelompok yang dijuluki Crypto Sleuth Investigations. Menurut penyelidikan tersebut, para pendiri Basis Markets mempromosikan diri mereka memiliki pengalaman profesional lebih dari 80 tahun di bidang keuangan tradisional, pengembangan perangkat lunak, dan alat kripto. 

Tim tersebut menyatakan berniat menciptakan hedge fund terdesentralisasi sebagai cara bagi investor kripto sehari-hari untuk mendapatkan hasil “delta-neutral” dari arbitrase (“basis trades”) yang secara tradisional hanya dapat diakses oleh institusi.

Proyek ini menawarkan keanggotaan NFT, dengan janji bahwa pemegangnya akan berhak atas sebagian keuntungan perdagangan, dan kemudian meluncurkan token BASIS, menjanjikan pemegangnya sebagian biaya kinerja dan hak tata kelola di pool terdesentralisasi Basis Markets. 

Tim berhasil mengumpulkan sekitar $28 juta melalui penjualan NFT pada November 2021 dan penjualan token publik untuk token BASIS pada bulan berikutnya. Penjualan NFT mengumpulkan total 32.000 SOL, sekitar $7 juta pada saat itu, dan seluruhnya terjual habis. Penjualan token juga berjalan baik, mengumpulkan sekitar $20,7 juta dalam USDC.

Namun alih-alih mengarahkan dana ke kas proyek, dana tersebut langsung didistribusikan ke dompet pribadi para pendiri, menurut temuan Crypto Sleuth Investigators, meskipun ada janji untuk mengunci token selama 12 bulan. The Block tidak dapat segera menghubungi para penyelidik untuk komentar terbaru.

Proyek ini awalnya memproyeksikan dapat menarik TVL lebih dari $1 miliar pada Desember 2022, sekitar satu tahun setelah penjualan NFT dan token, dan pernah menyatakan bahwa satu NFT, yang dijual seharga sekitar $1.880 pada saat penjualan, dapat menghasilkan keuntungan hingga $18.000 per bulan dalam distribusi keuntungan pada akhir tahun ketiga, menurut sebuah slide dalam prospektusnya, sebelum kemudian merevisi angka tersebut menjadi $30.000 kumulatif yang masih tinggi.

Tidak ada produk yang dihasilkan pada waktu itu, dan pada Juni 2022, proyek tiba-tiba mengumumkan telah menghentikan operasinya dan menghilang tak lama setelahnya, tanpa ada dana yang dikembalikan kepada investor, meskipun para pendiri proyek memamerkan pembelian jam tangan mewah di Discord proyek selama beberapa bulan sebelumnya.

"Tidak ada cukup dana yang tersisa di 'kas' Basis Markets untuk dikembalikan kepada investor, bahkan tampaknya tidak cukup untuk mempekerjakan programmer tambahan guna membantu membangun sisa 'roadmap' mereka yang minim," tulis para penyelidik. 

Salah satu pendiri, yang dikenal sebagai "TraderSkew" namun diidentifikasi oleh para penyelidik sebagai Adam Cobb-Webb, juga ditemukan oleh CFTC telah "melakukan beberapa kali spoofing pada kontrak berjangka minyak mentah ringan manis West Texas Intermediate (WTI) yang diperdagangkan di New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) dari sekitar 16 Desember 2021 hingga setidaknya 14 Januari 2022," menurut siaran pers CFTC.

Lembaga tersebut mengajukan dan menyelesaikan tuntutan terhadap Cobb-Webb pada Agustus 2023, memerintahkan denda sebesar $150.000 dan melarang Cobb-Webb berdagang di bursa yang ditunjuk CFTC selama satu tahun.