L'Espagne arrête le chef d'une escroquerie de type Ponzi en crypto-monnaies impliquant 260 millions d'euros

Selon ChainCatcher, la Garde nationale espagnole a arrêté un individu soupçonné d'être le chef d'une escroquerie de type Ponzi liée aux crypto-monnaies d'une valeur de 260 millions d'euros. Il est accusé d'avoir dirigé une fraude d'investissement internationale appelée “Madeira Invest Club”.

Ce système de Ponzi attirait plus de 3 000 victimes en proposant des contrats garantissant des rendements liés à l'art numérique, aux véhicules de luxe, au whisky, à l'immobilier et aux crypto-monnaies. Après vérification, les autorités ont déclaré qu'aucune activité économique réelle n'avait eu lieu. L'enquête, à laquelle ont participé Europol et des agences internationales de maintien de l'ordre, a révélé un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes bancaires s'étendant sur au moins 10 pays.