L’agence indienne d’application de la loi gèle 270 millions de dollars d’actifs cryptographiques liés à l’affaire d’escroquerie OctaFX.
Selon ChainCatcher, citant Finance Feeds, l’Agence indienne d’application de la loi (ED) a gelé des actifs en crypto-monnaies d’une valeur de 23,85 milliards de roupies indiennes (environ 270 millions de dollars) liés à l’affaire d’escroquerie OctaFX en Inde. Avec cette dernière opération, la valeur totale des actifs saisis et gelés dans l’affaire OctaFX atteint désormais 26,81 milliards de roupies.
Le principal suspect de l’affaire, Pavel Prozorov, a été arrêté en Espagne et l’Inde poursuit actuellement la procédure d’extradition. L’enquête a révélé qu’OctaFX avait trompé des investisseurs via une plateforme de trading forex non autorisée, escroquant 18,75 milliards de roupies à des investisseurs indiens entre juillet 2022 et avril 2023, et transférant des fonds à l’aide de sociétés écrans et de canaux en crypto-monnaies. Auparavant, l’agence avait déjà saisi des actifs physiques tels que des yachts et des villas ; cette opération de gel ciblant les crypto-monnaies révèle une nouvelle voie de blanchiment d’argent dans cette affaire.
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