- Le Royaume-Uni saisit 61 000 Bitcoin d'une valeur de 7 milliards de dollars dans l'une des plus grandes affaires de fraude crypto au monde.
- Zhang et Ling plaident coupable de blanchiment de fonds liés à une escroquerie d'investissement chinoise de 5,6 milliards de dollars.
- Une bataille civile se profile autour des Bitcoin saisis, alors que les victimes et le gouvernement britannique se disputent la récupération.
Deux personnes accusées dans l'une des plus grandes affaires de fraude en cryptomonnaie de l'histoire du Royaume-Uni ont plaidé coupable d'accusations de blanchiment de fonds criminels en utilisant Bitcoin.
Yadi Zhang, 47 ans, également connue sous le nom de Zhimin Qian, a admis posséder et transférer des biens criminels, tandis que son assistante, Seng Hok Ling, également âgée de 47 ans, a plaidé coupable de transactions en cryptomonnaie.
Leur plaidoyer de culpabilité est intervenu à la veille de leur procès de 12 semaines dans un tribunal de Londres.
Les deux doivent être condamnées le 10 novembre.
L'affaire découle d'une saisie en 2018 d'environ 61 000 Bitcoin dans une propriété de l'ouest de Londres, aujourd'hui évaluée à près de 7 milliards de dollars.
Cette saisie figure parmi les plus grandes récupérations de cryptomonnaies jamais réalisées par les forces de l'ordre dans le monde.
Les procureurs allèguent que Zhang a orchestré un système d'investissement frauduleux qui a généré la majeure partie des fonds illicites, tandis que Ling a aidé à transférer les profits sur des comptes en cryptomonnaie.
Contexte de la fraude et de l'enquête
L'affaire pénale est liée à une fraude d'investissement plus large ayant pour origine la Chine.
En 2017, les autorités chinoises ont commencé à enquêter sur un projet frauduleux présumé à Tianjin, qui a escroqué plus de 128 000 personnes à l'échelle nationale.
Le projet, exploité sous la société Tianjin Lantian, attirait les investisseurs avec la promesse de rendements élevés, volant finalement 40 milliards de yuans (5,6 milliards de dollars).
Quatorze ressortissants chinois ont été condamnés en lien avec ce système.
Au Royaume-Uni, Zhang et ses associés ont facilité le blanchiment d'une partie de ces profits via la cryptomonnaie.
Une autre femme impliquée, Jian Wen, qui vivait avec Zhang à Hampstead, a déjà été condamnée pour blanchiment de Bitcoin et a écopé de plus de six ans de prison.
L'implication de Wen a mis en lumière l'ascension rapide du niveau de vie et des actifs pouvant résulter de tels systèmes ; elle est passée d'un emploi dans un fast-food à une maison de six chambres, des voyages internationaux et des séances de shopping de luxe.
L'avocat de Zhang, Roger Sahota, a noté que son plaidoyer de culpabilité « espère apporter un certain réconfort aux investisseurs qui attendent une indemnisation depuis 2017 », soulignant l'impact sur les victimes escroquées tant en Chine qu'au Royaume-Uni.
Implications juridiques et financières
L'affaire met en évidence les préoccupations croissantes concernant l'utilisation des cryptomonnaies dans le crime organisé.
Robin Weyell, procureur général adjoint du Crown Prosecution Service, a déclaré : « Bitcoin et d'autres cryptomonnaies sont de plus en plus utilisés par les criminels organisés pour dissimuler et transférer des actifs, afin que les fraudeurs puissent profiter des fruits de leurs activités criminelles. »
Avec les plaidoyers de culpabilité de Zhang et Ling, la procédure pénale britannique dans cette affaire très médiatisée touche à sa fin.
L'attention devrait désormais se porter sur les procédures civiles qui détermineront comment la cryptomonnaie récupérée sera répartie entre les investisseurs floués et le gouvernement britannique.
Le résultat influencera probablement les futures actions d'application et de récupération dans les affaires de criminalité financière basée sur la crypto.
L'affaire met également en lumière l'intersection entre la criminalité internationale et la finance numérique, montrant comment la coopération transfrontalière est nécessaire pour lutter contre la fraude à grande échelle.
Les autorités chinoises et britanniques ont coordonné leurs efforts pour tracer, saisir et poursuivre les fonds illicites, reflétant une attention mondiale croissante à la lutte contre la criminalité facilitée par les cryptomonnaies.
