Turquía planea permitir que los organismos reguladores congelen cuentas bancarias y de criptomonedas.

Según ChainCatcher y de acuerdo a un informe de Bloomberg, Turquía se está preparando para otorgar mayores poderes a su organismo regulador de delitos financieros, la Junta de Investigación de Delitos Financieros (Masak), permitiéndole congelar y restringir el acceso a cuentas bancarias y cuentas de criptomonedas, como parte de sus acciones para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros.

Personas familiarizadas con el asunto revelaron que las medidas propuestas cumplen con los estándares contra el lavado de dinero establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) y se espera que se implementen a través de un proyecto de ley presentado al parlamento. Si se aprueban las nuevas regulaciones, Masak tendrá la autoridad para cerrar cuentas sospechosas de uso ilegal, además de imponer límites de transacción, suspender cuentas bancarias móviles y poner en lista negra direcciones de criptomonedas relacionadas con delitos.

El proyecto de ley, que aún se está redactando, se centra principalmente en la práctica de "alquiler" de cuentas, donde los delincuentes pagan para utilizar cuentas de terceros en actividades de apuestas ilegales y fraude. Se espera que estos cambios se incluyan en el 11º paquete judicial integral, que será presentado para su revisión en el nuevo año legislativo. La normativa podría ser modificada y no necesariamente será aprobada en su forma actual.