AMLBot startet den AI Tracer für selbstständige Blockchain-Untersuchungen

Das Unternehmen für Krypto-Forensik und Compliance, AMLBot, hat seinen AI Tracer eingeführt – ein Self-Service-Blockchain-Analysetool, das sichtbare Mittelbewegungen aus einem Transaktions-Hash über verschiedene Blockchain-Netzwerke hinweg abbildet.

AMLBot erklärte, dass das Tool darauf abzielt, den aktuellen Bedarf an spezieller Software und Fachwissen zur Rückverfolgung von Transaktionen zu decken. Das Unternehmen teilte mit, dass das Tool auch Brücken einbezieht, die Vermögenswerte über verschiedene Blockchains bewegen, oder wenn Vermögenswerte auf mehrere Wallets aufgeteilt werden.

„Der Prozess ist automatisiert: Die KI durchläuft den Transaktionsgraphen, verfolgt die Bewegung der Gelder von der Ausgangsadresse über Zwischen-Wallets bis zu dem Endpunkt, an dem das Geld ankommt, und gleicht bekannte Entitätsbezeichnungen – Börsen, Dienstleistungen, markierte Adressen – mit jedem angetroffenen Wallet ab“, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung, die mit Cointelegraph geteilt wurde.

Nach Angaben der Bekanntmachung kann AI Tracer keine Transfers zwischen internen Exchange-Konten sehen, nicht bestimmen, warum eine Zahlung erfolgte, keine Vermögenswerte einfrieren und eine Wiederbeschaffung nicht garantieren. Die Berichte dienen als Ausgangspunkt für Ermittlungen und ersetzen keine Prüfung oder rechtliche Verfahren.

Das Tool bietet eine kostenlose Überprüfung sowie kostenpflichtige Tarife mit höheren Limits für die Anzahl automatisierter Checks. Zu den derzeit unterstützten Netzwerken gehören Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano und Ripple.

AMLBot erklärte, dass das Tool für Journalisten, Forscher, Trader und Krypto-Nutzer geeignet ist, die Transaktionspfade nachvollziehen möchten, ebenso wie für Strafverfolgungsbehörden bei der Ermittlung von Krypto-Kriminalität sowie für unabhängige Ermittler oder Compliance-Teams.